- La police australienne a traqué et saisi 5,7 M $ en bitcoin liés à des activités présumées sur un marché des ténèbres.
- Les enquêteurs ont utilisé la forensic de blockchain pendant 15 mois pour dévoiler le réseau présumé de crimes cryptographiques.
- L'Australie renforce la réglementation sur les cryptomonnaies alors que de importantes saisies de bitcoin soulèvent des préoccupations concernant les crimes financiers.
Les autorités australiennes ont saisi environ 5,7 millions de dollars américains en bitcoin après que des enquêteurs aient dévoilé une opération de crypto-monnaie présumément liée au darknet, renforçant la pression croissante sur les crimes liés aux actifs numériques dans le pays. Des détectives de l'unité de lutte contre la cybercriminalité ont traqué 52,3 bitcoin jusqu'à des activités en ligne présumées illégales avant de récupérer les fonds lors d'un raid à Ingleburn cette semaine.
Selon le rapport, la police a déclaré que la Force d'intervention Andalousie a été lancée en septembre 2024 après que des enquêteurs aient identifié un grand wallet bitcoin supposément lié à des transactions sur des marchés darknet impliquant des drogues et du blanchiment d'argent.
Au cours des quinze prochains mois, les détectives ont utilisé l'analyse de la blockchain et des outils de forensic numérique pour suivre les activités et relier deux hommes à l'opération. Les autorités ont déclaré que l'enquête reste en cours alors que l'Australie intensifie la pression sur la criminalité financière liée aux crypto-monnaies.
L'enquête sur le Darknet s'étend à travers l'Australie
Les détectives de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la Nouvelle-Galles du Sud ont perquisitionné une propriété à Surfside en mai 2025 dans le cadre de l'enquête plus large. Les agents auraient saisi des appareils électroniques et 7,2 grammes de cocaïne lors de la perquisition. En outre, une analyse judiciaire des appareils a ultérieurement révélé environ 47 000 $ en cryptomonnaie.
Les autorités ont inculpé un homme de 39 ans de plusieurs infractions, notamment la fourniture de drogues interdites et la gestion de plus de 5 millions de dollars de produits présumés du crime. Elles ont également inculpé un homme de 41 ans pour son implication présumée dans le transfert de la cryptomonnaie saisie. Ces deux affaires sont toujours devant les tribunaux australiens, les procédures se poursuivant.
Le surintendant détective Matt Craft a déclaré que cette affaire met en lumière la manière dont les forces de l'ordre suivent les crimes numériques à travers les réseaux en ligne. « Il s'agit de l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies de l'histoire du pays », a-t-il déclaré. Il a également souligné que les activités sur le darknet ne garantissent pas l'anonymat, malgré les hypothèses courantes concernant la confidentialité de la blockchain.
L'Australie renforce la réglementation des cryptomonnaies
La saisie intervient alors que les autorités australiennes intensifient la pression sur les plateformes d'échange, les courtiers et les fournisseurs de custody de crypto-monnaies. AUSTRAC a lancé de nouvelles campagnes de conformité ciblant les fournisseurs de services d'actifs virtuels à travers le pays. En outre, les régulateurs poussent à l'adoption de contrôles renforcés contre le blanchiment d'argent avant l'entrée en vigueur de nouvelles règles prévues pour 2026.
Brendan Thomas, directeur général d'AUSTRAC, a déclaré que les régulateurs analysaient attentivement la manière dont les fournisseurs de services crypto traitaient les risques de blanchiment d'argent et de fraude.
Par conséquent, les régulateurs analysent actuellement la manière dont les organisations mènent leurs processus de diligence raisonnable client, la surveillance des transactions et leurs systèmes de gestion de la conformité.
Récemment, l'Australie a adopté la Digital Assets Framework Act 2026. Cette loi réglementera le fonctionnement des plateformes d'échange de crypto-monnaies et des custodians de jetons dans le cadre du régime de licence de services financiers à compter d'avril 2027. En outre, l'ASIC intend élaborer des lignes directrices sur les opérations et renforcer les mesures de surveillance des activités croissantes d'actifs numériques sur les marchés financiers.
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