L'AUSTRAC australienne annule les inscriptions de 45 entreprises de crypto-monnaies et de transferts d'argent en un an

ChainCatcher rapporte qu'au cours de la dernière année, l'agence australienne de renseignement financier AUSTRAC a annulé, suspendu ou refusé le renouvellement de l'enregistrement de 45 fournisseurs de services de cryptomonnaies et de transferts d'argent, afin de renforcer la surveillance des activités de paiement à haut risque. Les institutions concernées présentaient des problèmes tels qu'une inactivité, une insolvabilité ou un manque de capacité opérationnelle, ainsi que des non-déclarations de changements majeurs, des informations d'enregistrement incorrectes et des risques importants de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a déclaré que les entreprises dont l'enregistrement a été annulé ne peuvent plus opérer, et que certains individus concernés ont été transférés à des autorités judiciaires ou de régulation nationales ou internationales. AUSTRAC a particulièrement mentionné BA Digital Ventures, qui opère sous le nom de GetCoins, dont l'enregistrement en tant qu'actif virtuel a été annulé en juin suite à des plaintes de clients ; il est allégué que cette plateforme a été exploitée par des escroqueries organisées en investissement cryptographique, et que les actions menées ont été réalisées en collaboration avec le Centre national de lutte contre la fraude. Le registre public des VASP répertorie également les mesures récentes prises à l'encontre de Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange et Coinsec Australia. En outre, AUSTRAC a lancé une enquête sur Western Union et a suspendu le réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies de Cryptolink.