Odaily Planet Daily rapporte que le Centre australien de signalement et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a annulé, suspendu ou refusé le renouvellement de 45 inscriptions pour des activités de cryptomonnaies et de transferts d'argent au cours de la dernière année, ciblant des fournisseurs inactifs, insolvables ou incapables d'exploiter leurs services.
Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a déclaré que les entreprises dont l'enregistrement a été annulé ne doivent pas continuer à opérer ; certaines personnes concernées ont déjà été transférées à des agences d'application de la loi ou des organismes de régulation australiens et étrangers. Les questions associées incluent également le non-signalement de changements majeurs, des informations d'enregistrement incorrectes, ainsi que des risques importants de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
AUSTRAC a indiqué que l'enregistrement de GetCoins, une marque de BA Digital Ventures, a été annulé en juin en raison de plaintes de clients. L'organisme a déclaré que GetCoins aurait été utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses organisées d'investissement en cryptomonnaie, et que cette action a été menée en collaboration avec le National Anti-Scam Centre pour perturber ces activités.
AUSTRAC n'a pas divulgué la liste complète des 45 entreprises, ni le nombre d'entreprises classées comme fournisseurs de services de cryptomonnaies et de transferts d'argent. Le registre public des VASP montre que les récentes mesures concernent également Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange et Coinsec Australia ; AUSTRAC a également lancé une enquête sur Western Union et suspendu le réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies de Cryptolink. (Cointelegraph)