L'agence australienne de renseignement financier a passé l'année dernière à éliminer discrètement les mauvais éléments. AUSTRAC a annoncé le 7 septembre 2026 qu'elle avait annulé, suspendu ou refusé de renouveler 45 inscriptions de prestataires de transfert d'argent et de fournisseurs de services d'actifs virtuels au cours des 12 mois précédents, clôturant une campagne allant de simples opérations de maintenance à des mesures d'application directes contre des entreprises liées à des fraudes d'investissement.
Qu'est-ce qui s'est réellement passé
Le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a confirmé que les entités dont les inscriptions ont été annulées perdent immédiatement le droit légal d'exercer. Certaines personnes liées à ces entreprises pourraient également faire face à des conséquences juridiques personnelles.
Les raisons variaient. Certaines entreprises étaient inactives, certaines avaient fait faillite, et d'autres présentaient des risques accrus de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, selon AUSTRAC.
La mesure la plus marquante de cette opération a été l'annulation de l'enregistrement de BA Digital Ventures Pty Ltd le 4 juin 2026. BA Digital Ventures opérait sous le nom de GetCoins, et son retrait a suivi des plaintes de clients liées à des escroqueries d'investissement organisées. AUSTRAC a présenté cette annulation explicitement comme une mesure de disruption, et non comme une simple formalité de conformité.
Une deuxième action notable a eu lieu le 9 août 2026, lorsque l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a suspendu l'enregistrement de Cryptolink Pty Ltd. Cette suspension a mis fin au fonctionnement de 96 distributeurs automatiques de crypto-monnaies en Australie.
AUSTRAC a également lancé une enquête parallèle sur Western Union, bien que l'agence n'ait pas révélé les conclusions spécifiques de cette enquête.