- Arthur Hayes fait face à une action de groupe proposée pour des allégations selon lesquelles BitMEX a secrètement négocié contre ses clients en utilisant des données de compte confidentielles et en manipulant des liquidations.
- Les plaignants affirment que le bureau de négoce interne a exploité des données de marché privées, tandis que les pannes de la plateforme d'échange ont déclenché des liquidations généralisées, nuisant aux traders utilisant de la levier.
- L'ancien procès s'est terminé sans préjudice, tandis que BitMEX a par la suite plaidé coupable avant d'annoncer sa fermeture définitive suite à un examen stratégique du conseil en septembre.
Arthur Hayes fait face à une action de groupe proposée après que deux anciens clients de BitMEX l'ont accusé, ainsi que d'autres dirigeants de l'entreprise, d'avoir exploité une opération de trading secrète qui aurait généré des profits à partir des pertes des utilisateurs. La plainte place le cofondateur de BitMEX au cœur des allégations selon lesquelles la plateforme d'échange a accédé à des informations confidentielles sur les clients tout en manipulant des liquidations pour son propre bénéfice, alors que BitMEX se prépare à mettre fin à ses opérations en septembre.
La plainte a été déposée devant la Cour fédérale des États-Unis pour le district sud de New York. Outre Hayes, la poursuite cite les cofondateurs de BitMEX, Samuel Reed et Benjamin Delo. L'ancien responsable du développement commercial, Gregory Dwyer, apparaît également comme défendeur, aux côtés de HDR Global Trading Limited et de quatre entités affiliées.
Selon la plainte, BitMEX a exploité un « bureau de trading interne » non divulgué qui avait accès aux informations privées des comptes clients. Les plaignants affirment que ce bureau a utilisé des données de trading confidentielles pour passer des positions contre les clients sans leur connaissance.
En outre, le dépôt affirme que la plateforme d'échange a délibérément conçu son système de liquidation pour fermer les positions plus tôt que nécessaire. Par conséquent, les collatéraux clients restants auraient été transférés vers le fonds de garantie de BitMEX après ces liquidations forcées.
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Une poursuite allègue qu'un bureau de négoce secret a exploité les informations des clients
La plainte affirme que Gregory Dwyer a supervisé le bureau du négoce en interne depuis le bureau de Manhattan de BitMEX tout au long de l'année 2018. Selon le document déposé, un logiciel interne a identifié des mouvements du marché capables de déclencher le plus grand nombre de liquidations de clients.
En outre, les plaignants affirment que BitMEX a assuré aux utilisateurs que les ordres Hidden et les prix de liquidation restaient confidentiels, mais ils allèguent que le bureau de négoce interne avait un accès illimité à ces informations, tandis que les clients n’en avaient pas. La plainte accuse également la plateforme d’échange d’influencer les prix sur des exchanges de référence tiers, ce qui aurait déclenché des liquidations sur l’ensemble de la plateforme de dérivés de BitMEX.
Une autre allégation majeure porte sur le 13 mars 2020, date à laquelle les clients auraient perdu l'accès à la plateforme d'échange pendant environ 25 minutes, tandis que près de 800 millions de dollars en positions levées ont été liquidées. BitMEX a initialement attribué la perturbation à un problème matériel dans le cloud, avant de blâmer ultérieurement des attaques par déni de service distribué, bien que les plaignants rejettent ces explications et affirment que la plateforme a intentionnellement empêché les clients de gérer leurs positions ouvertes.
Les plaignants demandent la récupération de bitcoin via une action de groupe proposée
BKX Services affirme avoir perdu environ 305,8 BTC à travers 13 liquidations entre juillet et août 2018, tandis que David Namdar prétend subir des pertes totalisant environ 316,9 BTC via 14 liquidations identifiées et au moins 69 transactions supplémentaires entre août 2019 et mai 2020.
De plus, la poursuite inclut des allégations de fraude et de répétition de bien, les plaignants demandant le retour des bitcoin qu’ils affirment avoir été illégalement obtenus par BitMEX, plutôt que uniquement des dommages-intérêts monétaires. Ils estiment également que la classe proposée comprend des dizaines de milliers de clients américains dont les réclamations combinées dépassent 5 millions de dollars.
Le dépôt fait également référence à un procès similaire intenté en 2020 qui s'est terminé par un retrait volontaire sans préjudice en juin 2025. Les plaignants affirment désormais que le précédent litige a suspendu le délai de prescription, permettant aux dernières réclamations de progresser.
La fermeture de BitMEX fait suite à un nouveau défi juridique
BitMEX a plaid guilty en 2024 pour violation de la Bank Secrecy Act, a reçu une amende supplémentaire de 100 millions de dollars en janvier 2025, et ses cofondateurs, dont Arthur Hayes, ont été ultérieurement graciés par le président américain actuel Donald Trump en mars 2025.
Arthur Hayes fait désormais face à une pression juridique renouvelée, alors que d'anciens clients de BitMEX demandent le statut d'action collective pour des allégations de trading interne, de manipulation de marché et de liquidations abusives. Par ailleurs, BitMEX a confirmé qu'il mettra définitivement fin à ses opérations le 23 septembre, suite à un examen stratégique effectué par le conseil d'HDR, attirant ainsi une attention accrue sur le procès pendant les dernières semaines de la plateforme.
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