Suivre les cryptomonnaies volées exigeait autrefois soit une expertise technique approfondie, soit un gros budget pour engager quelqu’un qui en possède une. AMLBot estime qu’aucune de ces deux choses ne devrait être nécessaire.
L'entreprise de conformité crypto, en activité depuis 2019, a lancé AI Tracer en bêta le 27 mars. Il s'agit d'une plateforme autonome qui permet à quiconque, des victimes de vol individuelles aux services de police sous-équipés, de suivre des actifs numériques volés en saisissant un hachage de transaction, la blockchain concernée et le type d'actif. L'IA gère le reste, cartographiant les flux de fonds entre les wallets et les plateformes d'échange, puis générant un graphique visuel et un rapport téléchargeable adapté aux dépôts policiers ou aux soumissions de conformité.
Pourquoi la vitesse compte plus que vous ne le pensez
Voici la chose à propos du vol de crypto-monnaies : l'horloge commence à tourner dès que les fonds quittent votre wallet, et l'attaquant a une avance considérable. Selon AMLBot, l'assaillant moyen gagne environ 20 heures avant que toute enquête significative ne commence. Les opérations de blanchiment les plus rapides peuvent déplacer les fonds volés en moins de 3 minutes.
AI Tracer est conçu pour réduire cette fenêtre de réponse. Une victime saisit les détails de sa transaction, et la plateforme génère son analyse de flux de fonds sans qu'elle ait besoin de comprendre l'architecture de la blockchain ou les méthodologies forensiques.
L'outil prend en charge les principales blockchains à son lancement, notamment Tron, Ethereum, BNB Smart Chain et Bitcoin. AMLBot affirme qu'il peut également gérer les mouvements transversaux visibles sur plus de 14 réseaux différents, ce qui est important car les voleurs sophistiqués gardent rarement les fonds volés sur une seule chaîne.
Ce que l'outil fait et ce qu'il ne fait pas
Une distinction importante : AI Tracer ne récupère pas les fonds volés. Il les trace. La plateforme génère des preuves, pas des résultats.
Ces preuves, cependant, sont spécifiquement formatées pour être exploitables. Les graphiques visuels et les rapports prêts à être soumis à des audits sont conçus pour être transmis aux agences d'application de la loi et aux plateformes d'échange de cryptomonnaies, qui peuvent alors geler des comptes ou lancer des procédures de récupération. Si les utilisateurs doivent aller au-delà des fonctionnalités offertes par l'outil autonome, AMLBot propose ses opérations de récupération à service complet existantes, dont l'entreprise affirme que les taux de réussite se situent entre 60 % et 75 %, selon la rapidité avec laquelle les victimes agissent.
AMLBot affirme avoir mené plus de 5 000 enquêtes complètes à ce jour. AI Tracer produit essentiellement la phase initiale de ce processus, transformant ce qui était précédemment un mandat de conseil en un produit logiciel.
Le paysage concurrentiel s'intensifie
AMLBot pénètre un marché dominé par des acteurs bien financés. Chainalysis et Elliptic sont depuis longtemps les noms de référence dans l'analyse de blockchain, servant les gouvernements, les plateformes d'échange et les clients institutionnels avec des plateformes d'enquête complètes. Mais ces outils sont conçus pour des professionnels, pas pour quelqu'un qui vient d'être victime d'hameçonnage et de perdre ses économies de toute une vie.
L’angle autonome est celui où AMLBot cherche à se différencier. En abaissant la barrière d’expertise, AI Tracer cible un segment du marché largement ignoré par les acteurs établis : les particuliers et les petites organisations qui ne peuvent pas justifier des contrats de logiciels d’entreprise mais ont un besoin urgent de capacités d’investigation forensic.