Odaily Planet Daily : L'AB network, qui a établi un partenariat avec le projet cryptographique soutenu par Trump, World Liberty Financial, prévoit un « complexe vacances thématique blockchain » à Timor-Leste impliquant trois personnes par la suite sanctionnées par le Département du Trésor américain, lesquelles sont liées au groupe cambodgien Prince Group accusé d'exploiter un réseau mondial d'escroqueries. Les documents d'entreprise indiquent que Yang Jian, actionnaire majoritaire de la société de développement, a été sanctionné en octobre dernier pour suspicion de collaboration avec Chen Zhi, PDG du Prince Group. Les trois personnes sanctionnées ont été éliminées du projet après l'annonce des sanctions, et aucune preuve ne permet pour l'instant d'établir un transfert de fonds illégaux vers le projet de développement ou une liaison directe entre AB network et le Prince Group.
AB network a annoncé en novembre dernier un partenariat avec World Liberty Financial, lui accordant la licence d'utiliser la stablecoin USD1 sur sa blockchain. World Liberty Financial a déclaré avoir effectué une diligence raisonnable sur AB et avoir été informée ni du projet de station balnéaire ni des personnes sanctionnées liées au projet de Timor-Leste ; son avocat a qualifié les allégations de lien avec des personnes sanctionnées de "sans fondement et inexactes".
Selon le rapport sur la criminalité en ligne de la FBI pour 2025, les États-Unis ont subi des pertes d'environ 21 milliards de dollars l'année dernière en raison de fraudes en ligne, dont plus de 11 milliards de dollars liées à des fraudes impliquant des cryptomonnaies. Le gouvernement américain a saisi 15 milliards de dollars en bitcoins auprès de Chen Zhi l'année dernière. Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l'ont extradé en Chine. Actuellement, la quantité maximale totale en circulation de USD1 sur la blockchain de World Liberty Financial est d'environ 3,6 millions de dollars, détenue par environ 3 000 personnes.