Selon les informations de ME News, le 9 avril (UTC+8), AB network, qui a établi un partenariat avec le projet cryptographique soutenu par Trump, World Liberty Financial, a planifié un « resort thématique blockchain » à Timor-Leste impliquant trois individus ultérieurement sanctionnés par le Département du Trésor américain, lesquels sont liés au groupe cambodgien Prince Group accusé d'exploiter un réseau mondial d'escroqueries. Les dossiers d'entreprise révèlent que Yang Jian, principal actionnaire de la société de développement, a été sanctionné en octobre dernier pour soupçons de collaboration avec Chen Zhi, PDG de Prince Group. Les trois individus sanctionnés ont été éliminés du projet après l'annonce des sanctions, et aucune preuve ne montre pour l'instant que des fonds illégaux ont été injectés dans ce projet de développement ou qu'AB network entretient un lien direct avec Prince Group. AB network a annoncé en novembre dernier un partenariat avec World Liberty Financial, lui accordant le droit d'utiliser la stablecoin USD1 sur sa blockchain. World Liberty Financial affirme avoir effectué une diligence raisonnable sur AB et déclare n'avoir été informée ni du projet de resort ni des individus sanctionnés liés au projet au Timor-Leste ; son avocat qualifie les allégations de lien avec des personnes sanctionnées de « sans fondement et inexactes ». Selon le rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité, les États-Unis ont subi près de 21 milliards de dollars de pertes liées à des escroqueries en ligne l'année dernière, dont plus de 11 milliards de dollars liées à des fraudes impliquant des cryptomonnaies. Le gouvernement américain a saisi 15 milliards de dollars en bitcoins provenant de Chen Zhi l'année dernière. Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l'ont extradé vers la Chine. Actuellement, la quantité maximale totale d'USD1 sur la blockchain de World Liberty Financial est d'environ 3,6 millions de dollars, détenue par environ 3 000 porteurs. (Source : ODAILY)
AB Network lié à des personnes sanctionnées associées à un groupe de fraude cambodgien
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Résumé
AB Network, un acteur clé d'une récente annonce de projet pour l'initiative crypto soutenue par Trump, World Liberty Financial, fait l'objet d'un examen en raison de liens avec trois individus ultérieurement sanctionnés par le Trésor américain. Ces individus sont associés au Prince Group du Cambodge, une cible de mise à niveau du réseau dans le cadre d'enquêtes mondiales sur la fraude. L'actionnaire principal, Yang Jian, a été sanctionné en octobre 2024 pour ses liens avec Chen Zhi, PDG du Prince Group. Les trois individus sanctionnés ont depuis été éliminés du projet, sans preuve de fonds illicites impliqués. World Liberty Financial affirme avoir effectué une diligence raisonnable et n'avoir pas été au courant du projet de station balnéaire ni des individus sanctionnés. Le rapport 2025 du FBI a relevé 21 milliards de dollars de pertes aux États-Unis dues à des crimes informatiques, dont plus de 11 milliards liés à la fraude en crypto. Les autorités américaines ont saisi 15 milliards de dollars en bitcoin auprès de Chen Zhi, arrêté au Cambodge en janvier 2025 et extradé en Chine.
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