67,905 milliards de VND ont transité via des entreprises fantômes utilisées pour blanchir des fonds provenant de fraudes au Cambodge. Da Nang a inculpé 97 suspects dans un réseau ayant acheté environ 6 000 comptes bancaires, transférés à des individus au Cambodge pour servir à la fraude, au jeu d’argent et au blanchiment d’argent. Après le renforcement de l’authentification biométrique, le réseau a adopté la création de faux dossiers, la constitution d’entreprises fantômes et l’ouverture de comptes sociétaires pour continuer ses activités. Le volume total des fonds transité via les comptes d’entreprises fantômes dépasse 67,905 milliards de VND, ainsi que des dizaines de millions de dollars américains et d’autres devises. Certains comptes personnels ont généré des transactions d’environ 1 000 milliards de VND en trois mois, avec des flux entrants et sortants rapides, continus et presque sans solde résiduel.