Selon The Wall Street Journal, des entités iraniennes ont effectué plus de 3,84 milliards de dollars en transactions de cryptomonnaies via la plateforme d'échange CoinEx. Le rapport relie des activités suspectes liées à des wallets contrôlés par la Banque centrale d'Iran à des fonds supposément volés par des pirates informatiques nord-coréens auprès de Bybit plus tôt cette année. Il suggère que CoinEx est devenu un canal clé pour l'Iran afin de contourner les sanctions américaines.
Dans un communiqué détaillé, CoinEx a démenti tout lien commercial avec des entités du gouvernement iranien ou des parties sanctionnées. La plateforme d'échange a indiqué qu'elle est blacklistée et bloquée en Iran depuis 2021, ne dispose d'aucun bureau sur place et ne facilite pas l'évasion des sanctions. Elle a confirmé avoir aidé Bybit à geler des fonds volés et examine les transactions signalées. CoinEx a souligné que les flux sur la chaîne ne supposent pas une connaissance ou un soutien de la part de la plateforme, et a renforcé ses mesures de conformité, notamment le géo-blocage, la désinscription des utilisateurs et une surveillance accrue des risques liés à l'Iran.
La plateforme d'échange a réaffirmé son engagement en matière de LBC et de conformité aux sanctions face à une surveillance réglementaire croissante dans le secteur crypto.
