Paano Kumpletuhin ang Institutional Verification (KYB)
Ang Institutional Verification, na isang core measure sa KYB (Know Your Business), ay dedication ng KuCoin sa regulatory compliance at paglaban sa mga cybercrime tulad ng fraud, money laundering, mga scam, at terrorist financing. Dahil dito, isa itong extension ng mga procedure ng KYC (Know Your Customer). Narito ang detalyadong gabay sa kung paano i-initiate ang Institutional Verification (KYB) sa pamamagitan ng KuCoin platform.
1. Pag-access sa Page ng Institutional Verification (KYB)
1.1 Pumunta sa KuCoin.com, mag-log in sa iyong KuCoin account, at pagkatapos ay i-click ang “Identity Verification” sa ilalim ng avatar mo.
1.2 Mag-switch sa Institutional Verification, at pagkatapos ay i-click ang Magpa-verify.
2. Pag-fill Out sa Required na Information
2.1 Company Information
Tiyaking ibinigay nang accurate ang lahat ng corporate information, at pagkatapos ay mag-proceed sa mga section sa pamamagitan ng pag-click sa Susunod.
2.1.1 Basic Information
Ang name, registration date, at corporation code ng iyong corporation ay dapat na eksaktong tumutugma sa company o business registration certificate na ina-upload.
Ang Tax Identification Number (TIN) ay dapat magmula sa mga nauugnay na tax authority sa bansa kung saan naka-register ang company.
Mag-provide ng realistic information tungkol sa Source of Investment Fund at Transaction Volume, nang kino-consider ang size, strategy, mga target investor, at mga market condition ng iyong institution.
I-enter ang name ng company director. Kung may board, gamitin ang name ng chairman; kung may sole director naman, gamitin ang kanyang name.
Ang mga ibinigay na website ay dapat mula sa mga official at mapagkakatiwalaang source. Kung walang available na ganoong website, iwanan itong blangko.
2.1.2 Company Registry
Dapat tumugma sa ibinigay sa Company Registration Certificate ang impormasyon ng Company Registry.
2.1.3 Company Office
Punan ang mga kinakailangang field para sa naka-register na location at address ng iyong entity.
2.1.4 Corporate Documents
I-upload ang company registration certification o business registration certificate. Malinaw at nare-recognize dapat ang document.
Mag-upload ng self-portrait kung saan hawak mo ang registration certificate ng iyong company, kasama ng handwritten note tulad ng ipinapakita sa halimbawa sa ibaba. Kasama dapat sa note ang iyong handwritten signature, verification code, at current date. Tiyakin na parehong tumutugma ang verification code at date sa oras ng submission.
2.2 Contact Information
Ibigay nang accurate ang lahat ng required na contact detail, at pagkatapos ay i-select ang Susunod.
2.2.1 Contact Person
Ang name na ilalagay mo ay dapat na tumutugma nang accurate sa ID ng contact person na iyong ibinigay.
Punan ang role ng contact person sa company.
2.2.2 Corporate Documents
I-upload ang proof of employment ng contact person, na dapat na nagpapakita ng kanyang name at current role sa loob ng company.
I-upload ang harap at likod ng kanyang ID, na malinaw at nare-recognize dapat.
2.2.3 Self-Portrait na may Handheld ID
Mag-upload ng self-portrait kung saan hawak mo ang iyong ID kasama ng handwritten note, tulad ng ipinapakita sa halimbawa sa ibaba. Kasama dapat sa note ang iyong handwritten signature, verification code, at current date. Tiyakin na parehong tumutugma ang verification code at date sa oras ng submission. Ang date ng expiry ay dapat ding eksaktong tumugma sa date na nakasaad sa ID.
2.3 Supplementary Documents
I-submit ang lahat ng requested document, at pagkatapos ay i-click ang I-submit.
2.3.1 Corporate Board Resolution o Power of Attorney (POA)
Kung may board of directors ang company, required ang Corporate Board Resolution. Sa lahat ng iba pang sitwasyon, Power of Attorney naman ang required.
Maaari mong piliing gamitin ang aming ibinigay na template para sa efficiency, o kumonsulta sa isang legal advisor para sa mga custom document kung preferred mo. Note: Kung pipiliin mong mag-submit ng custom na Corporate Board Resolution o POA, maaaring kailanganin ng karagdagang oras para sa review at approval.
Ang mga document ay dapat pirmahan at tatakan ng official seal. Kung walang available na official seal, dapat mag-upload ng declaration sa ilalim ng Supplementary Documents.
2.3.2 Performance Undertaking Agreement (PUA)
Katulad ng POA, maaari mong gamitin ang aming template o kumonsulta sa isang professional legal advisor kung mayroon kang mga partikular na pangangailangan o preference. Note: Kung pipiliin mong mag-submit ng custom na PUA, maaaring kailanganin ng karagdagang oras para sa review at approval.
Ang mga document ay dapat pirmahan at tatakan ng official seal. Kung walang available na official seal, dapat mag-upload ng declaration sa ilalim ng Supplementary Documents.
2.3.3 Shareholder Register
Para shareholder register, isama ang name, address, at shareholding ratio ng bawat shareholder:
a. Kung ang shareholder ay isang company (may hawak na 25% ng shares), magbigay ng:
- Registration certificate ng company
- Shareholding structure
- Scanned copy ng valid ID na pagmamay-ari ng ultimate beneficiary (may hawak na higit sa 25% ng shares)
b. Kung ang shareholder ay isang individual (may hawak na higit sa 25% ng shares), magbigay ng scanned copy ng valid ID (hal., passport, ID card, o driver's license) na pagmamay-ari niya.
2.3.4 List of Directors
Isama ang name at address ng bawat director.
a. Kung ang director ay isang corporate entity, magbigay ng:
- Certificate of registration ng company
- List of directors ng company
- Scanned copy ng valid ID na pagmamay-ari ng (mga) director
b. Kung ang director ay isang individual, magbigay ng scanned copy ng valid ID na pagmamay-ari ng director.
Supplementary Documents
Puwedeng i-upload sa section na ito ang anumang karagdagang document na nauukol sa mga nakaraang section.
3. Paghihintay sa mga Resulta ng Review
Pagkatapos ng submission, nire-review ng aming KYC team ang iyong application, nang may mga update sa pamamagitan ng KYC page o email (institutional_kyc@kucoin.com). Sa time na ito, ang iyong KYC status ay "Isinasagawa".
Kung ni-reject ang iyong application, paki-select ang I-view ang Mga Detalye para i-check kung ano ang mali. Sundin ang mga instruction para itama ang anumang error, at pagkatapos ay i-click ang I-retry para i-submit ulit. Bilang alternatibo, mag-reply sa institutional_kyc@kucoin.com para i-supplement ang required na supporting documents.
Narito ang ilang halimbawa ng mga dahilan kung bakit maaaring i-reject ang mga application.
4. FAQ
Q: Paano kung mali ang expiry date ng ID ng contact person?
A: Dapat na eksaktong tumugma ang date sa identity document. Huwag i-select ang "permanent validity" kung may naka-specify na expiration date.
Umaasa kaming nakatulong sa iyo ang gabay na ito! Kung mayroon ka pang question, available ang aming support team nang 24/7 sa online chat o puwede ka ring mag-submit ng ticket.
Happy trading sa KuCoin!