Blockchain investigator na si ZachXBT ay nagsabi na ang tao na responsable sa isang multo-million-dollar na pagkuha ng cryptocurrency mula sa mga wallet na kontrolado ng pamahalaan ng US ay ang anak ng chief executive ng isang kumpaniya na nakikipag-ugnayan upang maprotektahan ang mga naisagip na digital asset.
Mga Mahalagang Punto:
- Nanlaban si ZachXBT ang isang multi-million dolyar na pagkuha ng crypto mula sa mga wallet ng US government na may kaugnayan sa anak ng CEO ng isang federal crypto custody contractor.
- Ang mga pondo ay nasunod sa mga wallet na may kinalaman sa mga ari-arian na naipon noong 2016 Bitfinex hack.
- Ang mga reklamo ay nananatiling hindi pa sapat na sinusuri sa korte, at walang mga kaso ang na-file hanggang sa paglabas nito.
Sa loob ng isang serye ng mga post na naglalaman ng mga detalye ng kanyang mga natuklasan, Tinukoy ni ZachXBT na isang indibidwal na kilala online bilang "Lick," na tinukoy niya ang tunay na pangalan bilang si John Daghita, ay kumuha ng mga sampung milyong dolyar sa crypto mula sa mga wallet na nauugnay sa US government.
Nag-assert pa siya na si Daghita ay ang anak ni Dean Daghita, presidente at chief executive ng Command Services & Support (CMDSS), isang kumpaniya na nakasunduan ng US Marshals Service upang harapin ang ilang na-seize na cryptocurrency.
Ibinigay ang Kontrata ng US Marshals sa CMDSS para sa Paggamot sa Hindi Pangunahing Nakuha na Cryptocurrency
Ang mga publiko pangunahing talaan ay nagpapakita na CMDSS, na batay sa Haymarket, Virginia, ay tinanggap ang isang kontrata no Oktubre 2024 upang tulungan ang Marshals Service sa pagpapasiya at pagbebenta ng tinatawag na "Class 2-4" na mga digital asset.
Kasama rito ang mga token na hindi tinatanggap ng mga nangungunang sentralisadong palitan at kadalasang kailangan ng pasadyang paggamot.
Ang mga akusasyon ay hindi pa nasubok sa korte, at walang inilabas na krimen. Hindi sumagot ang CMDSS sa mga kahilingan para magkomento noong oras ng paglilimbag.
Ang mga pahayag ni ZachXBT ay sumasakop sa isang imbestigasyon na inilathala niya noong Enero 23, na kumonekta sa parehong online na personalidad sa higit sa $90 milyon na suspek na ilegal na crypto aktibidad.
Ang pagsusuri ay nagmuli ng mga pera pabalik sa isang U.S. government wallet na nauugnay sa mga ari-arian na kinasuhan mula sa 2016 Bitfinex hack.
Naging aktibo ang imbestigasyon pagkatapos ng isang naitala ng usapang galit sa isang Telegram group chat sa pagitan ng "Lick" at ng isang iba pang indibidwal.
Ang palitan, na inilarawan bilang isang "band-for-band" na argumento, ay kinasangkutan ng parehong partido na nagsisikap ipakita ang kontrol sa malalaking crypto balances.
Sa panahon ng palitan, "Lick" screen-shared isang Exodus wallet na nagpapakita ng isang Tron address na nagmamay-ari ng halos $2.3 milyon, na sinusundan ng isang live na transfer ng halos $6.7 milyon sa ether.
Sa dulo ng sesyon, ang humigit-kumulang $23 milyon ay pinagsama-sama sa isang wallet.
Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga transaksyon palabas, inugnay ng ZachXBT ang wallet na iyon sa isang address na natanggap ng $24.9 milyon mula sa isang wallet na kontrolado ng US government noong Marso 2024.
Ang address ng gobyerno ay kumakatawan sa mga pondo na naipon sa kaso ng Bitfinex. Noon, nangunguna ang ZachXBT sa hindi pangkaraniwang aktibidad noong Oktubre 2024, kung kailan humigit-kumulang $20 milyon ang nawala mula sa mga wallet ng gobyerno.
Karamihan sa mga pondo na iyon ay inibalik sa loob ng 24 oras, bagama't ang halos $700,000 na pera na ipinadala sa pamamagitan ng mga instant exchange ay hindi na nakuha.
Nagharap ng Nakaraang Pagsusuri ang Kontratong CMDSS Dahil Tinanggihan ng GAO ang Pagprotesta
Ang papel ng CMDSS bilang isang kontratista ng gobyerno ay naging sanhi ng pagtingin dati.
Pagkatapos mawala ang kontrata ng Marshals Service, in-file ni Wave Digital Assets ang isang reklamo sa Government Accountability Office, at inaangkin na CMDSS kamalian ng tamang pagsusaregistro ng regulasyon at pagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na mga kontrata ng interes na naka-ambisyon sa isang dating opisyales ng Marshals Service.
Ang GAO sa wakas tinanggihan ang protesta.
Ang mga katanungan na paligid ng pag-aalaga ng crypto ay inilahad din nang mas malawak. Ang isang ulat ng CoinDesk noong Pebrero 2025 ay nagsabi na ang Pipigilang Serbisyo ng Marshals para sa kanyang digital asset holdings, sinisigla ang mahinang inventory controls at kakulangan ng kakayahang matantabi ang kanyang bitcoin reserves.
Kung ano ang iulat, mga ilegal na cryptocurrency address natanggap ng $154 bilyon na rekord noong 2025, isang malakas na pagtaas mula sa nakaraang taon.
Ang post Nag-akusa ang ZachXBT na ang Anak ng CEO ng US Government Crypto Custodian ay Nasa likod ng Pagkuha ng Wallet nagawa una sa Mga Balita tungkol sa Krypto.