Bumaba ang mga bahagi ng Wise Group ng 9% sa gitna ng imbestigasyon sa paglilinis ng pera sa Belgium

Ang Wise Plc, ang kumpanya sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa na nakalista sa London, ay nakikipag-ugnayan sa isang malaking problema sa pagsunod. Ang mga prosekutor sa Belgium ay nag-aaral ang posibleng aktibidad ng paglilinis ng pera na may kinalaman sa platform ng kumpanya, at agad at mapanghamon ang reaksyon ng merkado.

Bumaba ang mga bahagi ng Wise hanggang 19% sa loob ng araw noong June 1, nagtatakda ng pinakamasamang panloob na pagbaba ng kompanya mula nang maging public ito noong 2021. Sa gitna ng umaga, bumalik na ang stock sa ilang bahagi ng dating antas ngunit patuloy pa ring nakatrabaho nang 13% mas mababa.

Buksan ng Brussels Public Prosecutor’s Office ang kanilang imbestigasyon noong nakaraang taon. Sa sentro ng imbestigasyon: mga account ng Wise na alegedly na may kinalaman sa mga sosyosong transaksyon na hihigit sa €500 milyon, o halos $582 milyon.

Ang mga transaksyon na iyon ay sinasabing may kinalaman sa mga kaso ng pandaraya, paglilipat ng droga, at korupsyon na sumasakop sa higit sa 30 bansa. Ang imbestigasyon ay nagsimula dahil sa mga hiling para sa kros-bordeg na tulong na nagpapakita ng mga account ng Wise bilang mga saligan para sa mga malikhaing pondo.

Napatunayan ng Wise na nagkakasundo ito sa mga imbestigador. Ang kumpanya ay nagturo rin na wala pang partikular na natuklasan ang mga prosecutor.

Sa 2022, ang Pambansang Bangko ng Belgium ay naglabas ng utos para sa pagpapabuti laban sa Wise, na nangangailangan ng kompanya na harapin ang mga pagkakamali sa mga proseso nito sa pagsusuri ng kliyente.

Noong Hulyo 2025, nag-settle ang Wise sa anim na estado ng US para sa $4.2 milyon dahil sa kakulangan sa kanyang programa laban sa paglilinis ng pera.

Hindi lamang ang Wise ang nagtataglay ng ganitong uri ng pagmamasid sa Belgium. Ang ING at Worldline ay parehong naging layunin ng mga katulad na imbestigasyon sa bansa, na nagpapakita ng mas malawak na pagpapatupad ng regulasyon laban sa mga kumpanya sa pagbabayad na gumagana sa mga sentro ng finansyal sa Europa.

Hinahanap ng Wise ang mga empleyado para sa mga posisyon kaugnay ng stablecoin, na nagpapakita ng kaisipang palawakin ang mga serbisyo sa digital na ari-arian. Ang mga problema sa regulasyon na ganitong kalaki ay madaling maaaring magdulot ng pagkakabigo o pagkakalat ng mga plano, dahil ang mga regulador sa pananalapi ay hindi nakatutok na bigyan ng pahintulot ang mga bagong linya ng produkto para sa mga kumpanya na nasa ilalim ng aktibong pag-aaral kriminal para sa paglilinis ng pera.

Para sa sinumang may-ari ng Wise stock o nagsisikap magkaroon ng position, ang pangunahing variable ay kung sapat ba ang mga sistema ng pagpapatupad ng Wise upang makita ang €500 milyon na suspicious activity na dumadaan sa kanyang platform, at kung naniniwala ang mga prosecutor kung sapat ba ang ginawa ng kumpanya nang lumabas ang mga warning signs. Ang pagkakaiba ito, sa pagitan ng negligence at intent, ay malamang na magdedetermine kung tatapos ito sa isang multa o isang mas masamang kahihinatnan.