May-akda: Ang ekipa ni abogado Shao Shiwei
Legal ba ang pagkakasara ng account ng isang kumpanya ng isang pulisya sa ibang lugar? Katulad ba ng paglabag sa pagsasagawa ng batas ang pagpapataw ng kaso sa isang kumpanya mula sa ibang lalawigan? Kung makakaranas ka ng tinatawag na “ocean fishing” o pagpapataw ng batas na may motibo sa pansariling interes, paano dapat tumugon ang mga kumpanya at pamilya? Ito ay mga praktikal na tanong na paulit-ulit na itinatanong sa team ni Atornay邵 sa kanilang pang-araw-araw na pag-aaral at pagkonsulta.
Para sa mga negosyante, ang pinakamalaking pag-aalala ay hindi karaniwang pag-usbong at pagbaba ng kita sa normal na pagpapatakbo, kundi ang pagkakakilanlan ng krimen nang bigla-bigla: ang kompanya ay binabantaan sa ibang lalawigan, ang mga akawnt sa bangko ay hinigpitan ng ibang ahensya, at ang mga tagapagpaganap ng negosyo ay dinala ng pulisya sa ibang lugar para sa pagtutulungan sa imbestigasyon, na may ambigong mga akusasyon, na sumunod sa malaking pagkakasiguro, pagkakasagabal, at paghigpit ng mga ari-arian...
Sa mga sitwasyong ito, ang ilang kaso ay tinukoy na kailangang bigyan ng pansin ng Supreme People's Procuratorate at Supreme People's Court bilang mga ilegal na pagpapatupad ng batas sa ibang lugar at pagpapatupad ng batas na may layuning kumita. Noong Pebrero 5, 2026, muli niyang binigyang-diin ng Supreme People's Procuratorate ang mga hakbang para sa pagkorekta sa mga kaso ng pagpapatupad ng batas na may layuning kumita.
At, ayon sa mga datos na inilabas ng Supreme People's Procuratorate: hanggang sa dulo ng 2025, ang mga pambansang procuratorates ay nakapag-process ng higit sa 19,000 mga kaso ng pagpapatupad na may layuning makakuha ng benepisyo, at ang pagmamasid sa pagpapatupad na may layuning makakuha ng benepisyo ay nagsisimula nang magkaroon ng epekto, na nagpapakita na marami nang mga kaso ng pagpapatupad na may layuning makakuha ng benepisyo sa iba't ibang lugar.
Sa ganitong konteksto, kailangang suriin ng mga negosyante: Anong uri ng pagpapatupad ng batas ang maaaring magkaroon ng motibong pang-pananalapi? Maaari bang makaharap ang kanilang sariling negosyo sa “pangangalakal sa malalayong dagat” o “paggamit ng pagpapatupad ng batas para sa pananalapi”? Kung makakaharap sila dito, paano dapat sila tumugon?
1. Ano ang pagpapatupad ng batas na nakatuon sa paghahanap ng kapakinabangan
Ipinakilala ng Supreme People's Procuratorate na ang pagpapatupad ng batas na may layuning kumita ay ang paggamit ng pagpapatupad ng kaso bilang pangalan upang makakuha ng ekonomikong benepisyo, ilegal na pagpapautang ng ari-arian, at iba pang ilegal na gawain. Sa kanyang core, ito ay ang paggamit ng kapangyarihan bilang paraan upang kumita, kung saan ang pagpapautang at pagkakasala sa kaso ay malalaking nauugnay sa lokal na pondo o mga indikador ng interes ng departamento.
Sa mga nakaraang taon, patuloy na pinapanatili ng gobyerno ang malakas na pagpapatupad laban sa pagpapataw ng batas na nagiging dahilan ng pansariling interes. Noong Abril 26, 2025, ang Supreme People’s Court ay naglabas ng “Pahayag tungkol sa Pagpapanatili ng Matibay at Patas na Katarungan sa Pagpapahalaga sa Paglilitis at Paggawa ng Pagsasagawa ng Mga Kaso na May Kinalaman sa mga Negosyo”: Tiyak na pigilan at ayusin ang paggamit ng mga pampubliko at kriminal na paraan upang makialam sa mga ekonomikong pagkakaibigan, at epektibong iwasan ang mga problema tulad ng hindi wastong pagpapatupad sa ibang lugar at pagpapataw ng batas na nagiging dahilan ng pansariling interes. Samantala, hinihingi ng korte na maging mahigpit sa pagsusuri ng hawakan, upang mula sa pinagmulan ay maiwasan ang hindi wastong pagpapatupad sa ibang lugar at pagpapataw ng batas na nagiging dahilan ng pansariling interes.
No translation provided.
2. Paano makikilala ng mga negosyo ang pagpapatupad ng batas na nakatuon sa pagkakaroon ng kapakinabangan at ang ilegal na pagpapatupad sa ibang lugar
Sa praktika, ang iba't ibang anyo ng pagpapatupad na nakatuon sa paghahanap ng kapakinabangan, ang pangunahing katangian ay maaaring maipaliwanag sa sumusunod na dalawa.
Pang-ibang-pangasiwaan nang walang limitasyon: pagpapakita ng pagsasagawa ng batas sa ibang lalawigan para sa pag-aresto sa ibang probinsya, walang pahintulot na pagpapahinga, pagpapahinga, at kahit pagbabawas ng ari-arian ng mga kumpanya at indibidwal sa ibang lugar.
Ito ay nangangahulugan na ang ahensya na nag-aaral ng kaso ay hindi nagpapatupad ng hawak sa pamamagitan ng lugar ng tirahan ng suspect, kundi naglalagay ng hawak sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga patnubay mula sa mga kompanya ng pagtutulungan, pagtukoy ng hawak, at iba pang paraan upang kontrolin ang imbestigasyon at makakuha ng kontrol sa pagpapasya tungkol sa mga ari-arian na kasangkot.
Halimbawa ng isang kaso na may malaking yaman na pinagsimulan at pinagtatagpo ng pulisya sa Hunan at Henan: si Li, isang IT propesyonal mula sa Shenzhen, ay naging bahagi ng dalawang imbestigasyon dahil sa kanyang pagmamay-ari ng malaking halaga ng Bitcoin. Una siyang tinawag sa isang lugar sa Hunan sa ilalim ng akusasyon ng pagpapatakbo ng isang casino, at siniguro ng pulisya ang 103 na Bitcoin sa kanyang digital wallet. Sa tulong ni Li, ang mga Bitcoin ay nilikom bilang 49.61 milyong yuan, at pagkatapos ay inilabas siya sa ilalim ng pagkakabarkada. Tatlo lamang sa ilang araw pagkatapos, si Li ay muli ay dinala ng pulisya sa isang lugar sa Henan para sa imbestigasyon, ngunit ang akusasyon ay nagbago tungkol sa paglabag sa impormasyon ng mga mamamayan.
Mula sa praktikal na obserbasyon, ang ganitong uri ng “maraming lokasyon na nagtatayo ng kaso at patuloy na nagbabago ng direksyon ng akusasyon” ay karaniwang isang mahalagang signal upang matukoy kung mayroong paglabag sa pagpapatupad ng batas sa ibang lugar o pagpapalawak ng hawak, at dapat maging mataas ang pagiging alerto ng mga negosyo at mga indibidwal.
Ang Kaso 2 sa mga karaniwang kaso na inilabas ng Supreme People’s Procuratorate noong 2026, na “Kaso ng Pagmamalabis sa Paggawa ng Pagpapautang sa Pera ng Isang Ahensya sa Ibang Lugar,” ay nagpapakita rin ng paglabag sa pagpapatupad sa ibang lugar. Ang isang ahensya sa ibang lugar ay nag-aresto nang isang beses sa 17 mga akawnt ng isang ahensya sa ibang lugar sa pamamagitan ng paghuhusga na mayroong ilegal na paglabas ng VAT invoices, na nagresulta sa pag-aresto ng kabuuang halagang 80 milyon piso, at tinukoy pagkatapos na walang legal na batayan para sa hukom at ito ay isang paglabag sa pagpapatupad sa ibang lugar at sobrang pag-aresto.
Paggamit ng krimen upang maliit na isulong ang ekonomikong pagkakasundo: Sa kanyang core, ito ay isang pagkakasundo o investmeng pagkakasundo, ngunit tinatanggal ang sibil at administratibong paraan, at diretso ang pagpapataw ng krimen.
Ito ay isa pang karaniwang sitwasyon kung saan ang mga sibilyang at komersyal na usapin na nauukol sa pagpapatupad ng kontrata o panganib sa investimento ay pinapagawa bilang krimen, na sa pamamagitan ng obhetibo ay nagdaragdag ng posibilidad na maging bahagi ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng krimen upang masira ang malaking kita mula sa ilegal na gawain at mga multa.
Kung kukunin ang kaso ng “Wuxi Liang Liang sa pag-organisa at pagpapangulo sa iskemang pyramid,” ang unang pagkakataong nangyari ay noong 2021, kung saan ang pulisya ng Wuxi ay nagsimula ng imbestigasyon sa ilalim ng kaso ng ilegal na paggamit ng network ng impormasyon, at maraming beses itong binago ang kaso, hanggang sa noong Marso 2023, ang prosecutorial office ay nagbago ng akusasyon sa pag-organisa at pagpapangulo sa aktibidad ng pyramid scheme. Noong Disyembre 2023, ang Hukuman ng Distrito ng Xishan ay nagbigay ng desisyon sa kaso ni Liang Liang; dahil sa pagtutol ni Liang na mag-amin at magpatawad, pinarurusahan siya ng sampung taon at 20 milyong yuan na multa, at lahat ng ari-arian ng mga user ng platform ay kinuha. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kaso, tingnan ang nakaraang artikulo ni abogadong Shao (➡️《浅谈币圈涉刑案件中的趋利性执法现象》）
Ang uri ng kaso na nagsisimula sa mga online administrative leads at patuloy na nagbabago ng direksyon ng mga akusasyon ay madalas magdulot ng kontrobersya tungkol sa “paggamit ng krimen na paraan upang makisali sa hangganan ng ekonomikong aktibidad,” at dapat maging pansin ng mga propesyonal.
Kasong Tatló sa mga Klasikong Kaso na Ipinahayag ng Supreme People’s Procuratorate noong 2026, “Maling Ipinagkakailang Kaso ng Paggawa ng Pautang Dahil sa Pribadong Pagpautang,” ang isang developer ng real estate ay kumuha ng pautang mula sa bangko; samantalang ang parehong panig ay nagsagawa na ng isang kasunduan sa pagbabayad sa sibil na hukuman tungkol sa pagkakalate, ang lokal na awtoridad ay nanatiling nag-istart ng imbestigasyon laban sa tagapagpautang dahil sa posibleng pagkakasala ng pagkuha ng pautang, at nag-apply ng pagkakasara sa higit sa 280 mga unit ng propiyetad sa proyekto, na may halagang pagtataya na 110 milyon yuan—na mas mataas kaysa sa orihinal na pangunahing pautang na 89 milyon yuan. Sa wakas, ang prokurador ay naglabas ng opinyon sa pagmamonitor at tinukoy na hindi dapat ituring bilang krimen, at ang kaso ay binura.
Ang kaso ay nagpapakita rin sa pamamagitan ng indirekta na sa pagtrato sa mga alitan na may kinalaman sa negosyo, kung ang hangganan ng krimen at sibil ay hindi maayos na matukoy, maaaring magdulot ito ng malinaw na epekto sa mga ari-arian at katatagan ng operasyon ng negosyo.
3. Ano ang mga negosyo sa Web3 at crypto community na pinakamadaling maenforce ng mga awtoridad mula sa ibang lugar?
Batay sa praktikal na karanasan ni Attorney Shao at sa maraming kaso ng krimen na may kinalaman sa virtual currency at Web3 na pinag-aralan sa nakaraang mga taon, ang mga katangiang ito ay may ilang karaniwang anyo sa mga negosyo na binuksan ang imbestigasyon. Kapag isang negosyo sa crypto ay may sumusunod na mga katangian—malaking pagsasama ng pondo, pagkakahati-hati ng mga user sa iba’t ibang rehiyon na may ilan ay nakatuon sa mga mahihirap na lugar, nasa gray area ang negosyo, at malinaw na asimetrikong teknikal na impormasyon—mas madalas itong makarating sa mataas na antas ng panganib sa krimen. Sa praktika, ang mga ahensya ng pagpapatupad ay karaniwang gumagamit ng mga patakaran tulad ng Anunsyo ng 9/4, Paalala ng 9/24, at ang pinakabagong Paalala ng 2/6 noong 2026 bilang batayan sa pagpapatupad.
Kapag itinuturing na may katangian ng ilegal na pagpapatakbo, paglalaro, at iba pa, madaling ma-target ng ilang lokal na ahensya sa pamamagitan ng pagpapatakas ng kaso at pagse-seguro ng mga ari-arian sa ibang lugar; ang mga mataas na panganib na negosyo ay maaaring ikategorya sa sumusunod na tatlo:
- Una, ang sentralisadong o kahawig ng sentralisadong exchange ay ang unang nagtataglay ng mataas na panganib. Madalas ay may malaking halaga ng pera at virtual na ari-arian ng mga user ang mga platapormang ito, na may mga user na nasa buong bansa at kahit sa buong mundo; kung may anumang ahensya sa isang lugar ang nagsasabing may mga manlalaro doon, may dahilan na ito upang maghingi ng hawak sa hukuman. Madalas ay hindi sapat ang pag-unawa ng mga kaugnay na ahensya sa mga gawaing ito, kaya madaling ituring nila ang perpetual contract na isang larong pagtaya na gumagamit ng cryptocurrency bilang mga chip.
- Pangalawa, ang mga Web3 application na may malaking elemento ng pagkakataon, tulad ng blockchain games, NFT blind boxes, at dapp na batay sa pagtaya. Sa praktikal na paglilitis, kung ang mekanismo ay “maliit na taya para sa malaking kapalit, at ang resulta ay pangunahing nakadepende sa pagkakataon,” ito ay madaling ituring na paglalaro ng casino. Kung piliin ng mga awtoridad na ituring ito bilang pagtatatag ng casino, ang buong volume ng platform ay maaaring ma-include nang simpleng at walang pagsusuri bilang pera sa paglalaro. Bukod pa rito, ang mga gumagamit ng ganitong uri ng application ay nasa buong bansa, na nagbibigay ng direktang dahilan para sa malawak na paghuli.
- Ikatlo, ang mga proyekto ng Web3, mga serbisyo ng digital wallet, at mga teknikal na intermediate na nag-aalok ng payment gateway, channel para sa fiat exchange, at clearance at settlement services, ay madalas maging layunin sa pagpapatupad na nakatuon sa pagkakaroon ng kapakinabangan. Maraming mga downstream service provider ay hindi malinaw kung ang mga upstream platform ay talagang lumabag sa batas, ngunit ang mga account na nagtatago ng wallet, ang balanse ng wallet, at ang mga pondo para sa settlement ay may mataas na halaga sa pagse-seizure.
4. Mga hakbang na dapat gawin kapag ang korporatibong akawnt ay hinold ng ibang lugar at ang owner ay dinala
Lalo ring binabalaan ang mga sumusunod na partido na mag-ingat sa mga kaugnay na panganib: mga tagapag-organisa at teknikal na tim ng Web3, mga pinuno ng mga negosyo na nagpapatakbo sa iba’t ibang rehiyon, at mga negosyo at pamilya na naranasan o natatakot na ma-freeze ang kanilang account sa ibang lugar.
Para sa grupo na ito, ang totoong problema ay hindi kung babasahin sila o hindi, kundi kung paano ilalapat ang kaso sa loob ng umiiral na sistema upang ito ay maging mas mabuting para sa kanila pagkatapos ay i-file, i-seal, o i-take away ng ibang ahensya.
Sa panahon na ang pamahalaan ay nakalista ang pagpapatupad ng batas nang walang pahintulot sa ibang lugar at ang pagpapatupad ng batas dahil sa interes bilang mga layunin ng pagpapabuti, at sa pagbuo ng espesyal na espasyo para sa pagmamasid sa 12309 Chinese Prosecution Website, inirerekomenda sa mga biktima at pamilya sa iba’t ibang yugto ng krimen na kaso na gawin ang mga sumusunod na hakbang upang maging aktibo:
Sa harap: I-set ang emergency stop-loss at i-stabilize ang sitwasyon habang nagsisimula na ang imbestigasyon. Sa isang panig, i-verify ang mga proseso ayon sa batas, tulad ng pag-verify ng identidad ng mga opisyales na nagsisimula sa kaso. Sa ibang panig, manatili sa pagmamasid sa mga aspeto ng ari-arian at agad na i-save ang mga ebidensya ng komunikasyon para sa pagpapataas ng pagmamasid sa susunod.
Sa gitna: Kung ang isang miyembro ng pamilya ay dinala ng pulisya o ang akawnt ng kumpanya ay freeze sa ibang lugar, maaaring hilingin ng pamilya na ang abogado ay mag-ayos ng isang pagsusulat na dokumento na naglalaman ng mga isyu sa kaso (tulad ng ilegal na pagse-seal, hindi tamang hawak, atbp.) at ipasa ito sa espesyal na pagsusuri na seksyon sa website ng Supreme People's Procuratorate 12309. I-reflect ang kalagayan ng kaso sa mas mataas na antas ng prosecutorial organ, at humiling sa mga ahensya ng pagmamonitor na muli pang suriin ang kaso batay sa tanong kung “mayroon bang paglabag sa pagpapatupad sa ibang lugar o pagpapatupad na may interes,” upang makamit ang pagtanggal ng kaso, pagkakaroon ng hindi pagprosekute, o kaya'y pagpapaliit ng saklaw ng paghahatol mula sa pinagmulan.
Pagkatapos: Kapag ang ahensya ng pag-ayos ay nagsagawa ng pansamantalang pagtataya sa isang kumpanya batay sa isang partikular na kasalanan, dapat baguhin ang pagkakabigat mula sa pagpigil sa pagkawala patungo sa pagbawas ng pinsala, dahil may iba’t ibang paraan ng pagtugon batay sa mga partikular na kalagayan ng kaso; inirerekomenda na konsultahin ang isang propesyonal na abogado. Ang abogado, batay sa umiiral na mga materyales, ay mag-uusap at magkakasundo sa mga pangunahing isyu tulad ng mga elemento ng kasalanan, ang pagkakaroon ng masamang intensyon, at ang tunay na kalikasan ng negosyo, kasama ang mga opisyales na nangangasiwa.
Mula sa mga pampublikong pahayag ng Supreme People's Court at Supreme People's Procuratorate, makikita na ang bansa ay patuloy na nagpapahiwatig ng malinaw na mensahe laban sa mga abuso sa pagpapatupad tulad ng “pag-aresto sa ibang lalawigan nang walang hawak na hukuman,” “pagpapahinga ng mga akawnt nang walang pahintulot,” at “pagpapatupad na may motibo sa pananalapi.”
Gayunpaman, may pagkakaiba-iba sa praktis ng pagpapatupad ng batas sa iba’t ibang lugar; para sa karaniwang pamilya, kapag nakakaranas ng pagpapatupad na may motibong pang-pananalapi—kung saan ang mga miyembro ng pamilya ay dinala at ang mga akawnt ay hinold—ang pagiging pasibo o pagtutol nang walang kaalaman ay hindi makakatulong na lutasin ang sitwasyon. Ang mas makatotohanang pagpipilian ay ang paghingi ng tulong mula sa propesyonal na abogado, paggamit ng umiiral na puwang ng sistema, pagkilala sa mga paglabag sa proseso sa bawat kaso, pagpapahayag ng obheksyon ayon sa batas, at pagpapagalaw ng kaso patungo sa proseso ng pagmamasid, upang maaaring balikin ang kaso sa daan ng batas.