Ang 47-taong-gulang na residente ng Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, ay umamin sa pagkakasala sa pagsasangkot sa konspirasyon para sa paglilinis ng pera noong Pebrero 20, 2026, sa U.S. District Court sa Seattle. Itinatag ni Auyeung ang siyam na mga kathaang kumpanya upang manlinlang sa mga biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na mga pag-invest sa industriya ng langis at gas, at inilipat ang halos $97.1 milyong kita mula sa pananakot sa 81 mga bank account at 19 mga cryptocurrency account na nasa kanyang kontrol, at agad itong isinapindot sa mga account na nasa kontrol ng mga kakaibang nasa Russia at Nigeria. Ayon sa imbestigasyon, kumita si Auyeung ng hindi bababa sa $4.07 milyon. Ayon sa kasunduan sa pag-amin, babayaran niya ang $24.7 milyon na pambayad at maaaring ma-sequesta ang halos $10.1 milyon na ari-arian. Iminungkahi ng prosecutorial team na 63 buwan na pagkakakulong, at ang huling pagpapasya ay ipapahayag noong Mayo 12, 2026.
Lalaking nasa Washington ay umamin ng kasalanan sa paglilinis ng $97.1M mula sa investment fraud
TechFlowI-share
Summary
Isinagawa ng isang lalaki mula sa Washington ang kanyang pag-amin noong Pebrero 20, 2026, sa isang konsipirasyon para sa paglilinis ng pera na may kaugnayan sa isang investment fraud na halagang $97.1 milyon. Si Geoffrey K. Auyeung, 47, mula sa Newcastle, ay gumamit ng siyam na fiktibong kumpanya upang i-siphon ang mga pondo sa 81 banko at 19 crypto account, at ilipat ang pera sa mga kasamahan sa Russia at Nigeria. Ang kaso ay nagpapakita ng mga puwang sa mga pagsasagawa ng AML at CFT. Magbabayad si Auyeung ng $24.7 milyon bilang restitution at papawiin ang $10.1 milyon na mga ari-arian. Hinihingi ng mga prosecutor ang 63-buwan na parusa, na jadwalan noong Mayo 12, 2026.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.