Ipinagbawal ng U.S. Treasury noong Miyerkules ang isang bagong serye ng parusa sa mga indibidwal at crypto address na may kinalaman sa Sinaloa Cartel, na binigyang-diin ang patuloy na ebidensya na ang mga operatibo ng kartel ay nagpapalit ng ilegal na pera sa mga digital asset upang pagsuportahan ang pagtinda ng fentanyl at paglilinis ng kita mula sa droga. Bakit ito mahalaga Ang Sinaloa Cartel — isa sa mga pinakamatandang at pinakamalakas na organisasyon sa pagtinda ng droga sa Mexico — ay itinuring na malaking dayuhang nagtatinda ng droga ng Estados Unidos noong Abril 15, 2009. Sinasabi ng Treasury na ang mga benta ng fentanyl ng kartel ay nagdudulot ng malaking halaga ng pera na kailangang ilipat, linisin, at ibalik sa network ng kartel—isang proseso na ayon sa kanila ay lalo pang nagsasangkot ng cryptocurrency. Sino ang nailista - Armando de Jesus Ojeda Aviles (Ojeda Aviles): Ipinagkakakilala ng Treasury bilang sentral na figure at lider ng isang crypto-laundering network na may kinalaman sa mga operasyon ng kartel. Sinasabing nagco-coordinate siya ng malalaking pagkuha ng pera sa Estados Unidos—mga kita na may kinalaman sa fentanyl at iba pang ilegal na droga—at nagpapadali ng pagpapalit ng malalaking halaga ng pera sa cryptocurrency para sa pag-transfer patungo sa Mexico. - Jesus Alonso Aispuro Felix: Ipinapakita bilang malapit na kasama at pangunahing broker ng pera ng network, na sinasabing nagtatrabaho bilang broker sa malalaking crypto-linked na pag-transfer ng kita mula sa droga. - Rodrigo Alarcon Palomares: Inaakusahan na nag-organisa ng pagkuha ng pera sa Estados Unidos para sa network at kamakailan ay in indict noong Abril 2024 ng federal grand jury sa U.S. District Court para sa District ng Colorado sa tatlong kaso ng paglilinis ng kita mula sa droga gamit ang cryptocurrency. Crypto addresses Bilang bahagi ng aksyon, idinagdag ng Treasury ang anim na Ethereum network address sa kanilang listahan ng parusa; sinasabi ng ahensya na lima sa mga ito ay may kinalaman kay Ojeda Aviles. Ano ang ginagawa ng mga parusa Ang hakbang ng Treasury ay isinasaayos ang mga nailista nilang indibidwal at address sa mga listahan ng parusa ng Estados Unidos, na karaniwang blokehin ang anumang asset na nasa ilalim ng hawak ng Estados Unidos at ipinagbabawal ang pagtutulungan ng mga mamamayan ng Estados Unidos sa mga tinitirikan. Para sa crypto ecosystem, karaniwang nangangahulugan ito na kailangan ng exchange, custodian, at iba pang service provider na i-screen at i-freeze o iwasan ang anumang transaksyon na may kinalaman sa mga nailista nilang address at tao. Mas malawak na epekto Ang pahayag ay nagpapakita ng patuloy na pagtutok ng pagpapatupad ng Estados Unidos sa crypto-enabled na paglilinis ng pera na may kinalaman sa pagtinda ng droga. Para sa mga exchange at mga koponan ng compliance, ipinapalakas nito ang pangangailangan para sa matibay na blockchain surveillance, screening para sa parusa, at mga kontrol sa know-your-customer upang matuklasan at i-block ang ilegal na daloy. Mga sanggunian: Pahayag ng U.S. Treasury; federal indictment na ibinigay noong Abril 2024.
Sinanction ng US Treasury ang mga miyembro ng Sinaloa Cartel at anim na ETH address dahil sa crypto laundering ng fentanyl
ChainGPTI-share
Summary
Ang US Treasury ay nag-impose ng parusa sa tatlong indibidwal at anim na Ethereum address na may kinalaman sa Sinaloa Cartel batay sa mga patakaran laban sa paglilinis ng pera at pagpapalit ng pera. Ang Armando de Jesus Ojeda Aviles, Jesus Alonso Aispuro Felix, at Rodrigo Alarcon Palomares ay may kinalaman sa isang crypto-laundering network na ginagamit para ilipat ang kita mula sa paglililipat ng fentanyl. Limang sa anim na ETH address ay kontrolado ni Ojeda Aviles. Ang mga parusa ay nagf-freeze sa mga ari-arian sa US at nagbabawal sa anumang transaksyon sa mga listahang partido. Dapat ngayon ng mga exchange na block o tanggihan ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga address. Ang aksyon na ito ay nagpapakita ng mas malakas na pagsasagawa laban sa ilegal na paggalaw ng crypto.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.