Ang Opisina ng Pagsasagawa ng mga Asera sa Labas ng bansa ng Kagawaran ng Pansariling Pondo ng Estados Unidos (OFAC) ay nagpatupad ng mga parusa laban sa mga indibidwal at entidad na may kinalaman sa isang Mexican cartel na nagsasagawa ng paglilipat ng ilegal na droga at paglilinis ng kita sa pamamagitan ng mga network ng cryptocurrency.
Ayon sa isang pahayag ng Kagawaran ng Pansariling Pondo, ang mga indibidwal at entidad na naglalayong ay nagpapatakbo ng mga network na naglalaba ng kita mula sa pagpapadala ng fentanyl at iba pang mapanganib na gamot para sa Sinaloa Cartel. Ang mga paraan ng paglalaba ay nagdadala ng kita pabalik sa Mehiko sa pamamagitan ng mga blockchain network.
Pinipigil ng Treasury ang mga nagtatrabaho sa ilegal na kalakalan ng droga
Isang maraming taong imbestigasyon ng mga awtoridad ng Estados Unidos ay natuklasan na si Jesus Gonzalez Penuelas ang nagpapamuno sa ilegal na network ng pagpapadala ng droga sa Estados Unidos, habang si Armando de Jesus Ojeda Aviles ang nagpapamuno sa mga eskema ng paglilinis ng kita para sa Sinaloa Cartel. Ang kartel na ito, na responsable sa maraming pang暴力 na pagkakamatay sa Mehiko at drug-induced deaths sa Amerika, ay itinuring na Foreign Terrorist Organization (FTO) ng Estados Unidos.
Ang mga anak ng ipinakulong na mandudulot ng droga na si Joaquin “El Chapo” Guzman Loera ay pinangungunahan ang Sinaloa Cartel, kasama ang mga bagong pinarusahan. Habang pinupuno ang mga gawaing trafficking mula sa Mexico, nagtatagpo si Aviles sa mga kaibigan tulad ni Penuelas at Rodrigo Alarcon Palomares upang kumuha ng pera at mag-broker ng pag-transfer sa pamamagitan ng crypto addresses. Ang mga droga na ibinebenta ay kasama ang cocaine at methamphetamine.
Ipinagkakasalang si Palomares noong Abril 2024 ng isang U.S. District Court sa Colorado dahil sa paglilinis ng kita mula sa droga. Napaniniwalaan siya sa tatlong kasalanan ng paglilinis ng kita mula sa droga gamit ang cryptocurrency. Noong siya ay arestado noong Oktubre 2023, natagpuan ng mga awtoridad ng Mehiko ang mga armas at amunisyon sa kanyang pagkakasaklaw. Sa kabila ng arestado ni Palomares, lumakas pa ang mga gawain ng paglilipat ng Sinaloa Cartel.
Pagsisiguro sa Pagkakaprotektahan ng mga Komunidad sa Amerika
Ang network ni Aviles ay binubuo ng mga supplier ng droga sa Mexico, mga broker ng pera, at mga koordinador ng malalaking wire transfer sa buong U.S. Siya ay nakakapag-ugnay din kay Los Chapitos, isang hyper-violent na pangsarili ng Sinaloa Cartel, na naging pangunahing launderer ng grupo pagkatapos ng pagkakasawi ng kanyang nakaraang tagapag-ugnay, Mario Alberto Jimenez Castro.
Bukod sa Aviles at Penuelas, inanunsyo rin ng Treasury ang pagpapataw ng parusa laban kay Jesus Alonso Aispuro Felix, negosyante na Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, at Liliana Orozco Romero, kasama ang iba pa. Karamihan sa mga kasamang ito ay naglilingkod bilang mga broker ng pera, tagapayo sa seguridad, at pinagkakatiwalaang pangalan.
Ang mga parusa ay nagpapakita ng mga pagkilos upang protektahan ang mga komunidad at mamamayan ng Amerika. Sabi ng Secretary ng Treasury na Scott Bessent: “Kasunod ng malinaw na pahayag ni President Trump, hindi papayagan ng administrasyong ito ang mga narco-terorista na magbaha sa ating mga hangganan ng mga lason.”
Lumabas muna ang post US Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Associates Over Crypto Money Laundering sa CryptoPotato.