Ang Opisina ng Pagpapatupad ng mga Asera sa Ibang Bansang Kagawaran ng Pansariling Pondo ng US ay naglabas ng mga parusa laban sa dalawang Brazilian, tatlong Brazilian na kumpanya, at isang Portuguese na firma dahil sa alegadong pagtutulungan sa paglilinis ng higit sa $30 milyon sa kita mula sa ilegal na droga. Ayon sa Kagawaran, ang pera ay inilipat gamit ang cryptocurrency.
Ang network na ito ay kaugnay sa Primeiro Comando da Capital, kilala rin bilang PCC, isang kriminil na organisasyon na naging isa sa mga pinakamalakas at pinakasaklaw sa Latin America. Ito ang ikatlong pagkakataon na ginawa ng OFAC ang direkta aksyon laban sa PCC at mga affiliate nito.
Sino ang nagsanction at bakit
Ang dalawang tukoy na indibidwal ay si Victor Henrique de Oliveira Shimada at Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Ang tatlong Brazilian na kumpanya ay ang Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, at Wave Construções Inteligentes Ltda. Ang Portuguese na entidad ay ang Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Gumagana ang alegadong skema ganito: ang kita mula sa droga na ginawa sa US ay binago sa cryptocurrency at isinapindot pabalik sa Brazil. Ang mga kompanya sa Brazil ay alegadong nagsilbing cover up upang palihis ang mga transaksyong pampinansya, na nagiging mas mahirap suriin ang daloy ng pera. Noon ay umabot na ang Victory Trading sa ugnayan sa isang kaso ng paglilinis ng pera noong 2025 na kasangkot ang isang klub ng soccer.
Isinagawa ng isang task force ng Kagawaran ng Pagsasakatuparan ng Kapayapaan ang isang koordinadong imbestigasyon na nagbukas ng network, na sinasabing nakabase sa São Paulo. Ang imbestigasyon ay nagresulta rin sa pag-aresto ng anim na miyembro ng isang pahinga ng PCC na nakabase sa Florida dahil sa mga akusasyon ng paglilinis ng pera noong Enero 2026.
Ipinatupad ang mga parusa sa ilalim ng dalawang executive order. Ang Executive Order 14059 ay tumutok sa mga transnasyonal na organisasyon sa paglalakbay ng droga. Ang Executive Order 13224 ay nakatuon sa pagpapalit ng pondo para sa terorismo. Dating inilahad ang PCC bilang Specially Designated Global Terrorist organization noong Disyembre 2021, kasunod ang karagdagang paglalagay noong Mayo 2026.
PCC's pagsisikap na palawakin ang kanilang presensya
Ang mga operasyon ng PCC ay sumasaklaw ng maraming kontinente, may dokumentadong aktibidad sa US (lalo na sa Florida), United Kingdom, Turkey, at Japan. Ang anim na pag-aresto noong simula ng taon ay nagpapakita na mayroon nang malaking operasyonal na presentasya ang PCC sa lupaing Amerikano, hindi lamang isang financial na presentasyon.
Ang praktikal na epekto ng mga parusa ay simpleng: ang lahat ng ari-arian at interes sa ari-arian na nanggagaling sa mga tao at entidad na nakalista at nasa ilalim ng hawak ng US ay blokeado. Karaniwang ipinagbabawal sa mga mamamayan ng US na makilahok sa anumang transaksyon sa kanila. Ang mga dayuhang finansiyal na institusyon na malinaw na nagpapadali ng mahahalagang transaksyon sa ngalan ng mga pinarurusang partido ay maaaring manganib na maputol mula sa sistemang finansiyal ng US.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga investor sa cryptocurrency at sa mas malawak na merkado
Hindi pinangalanan ng OFAC ang anumang partikular na cryptocurrency token o protocol sa aksyong ito. Walang wallet ang public na i-flag. Walang DeFi platform ang tinitiyak.
Ang mga koponan ng pagpapatupad sa mga exchange at mga institusyong pinansyal ay malamang na magpapalakas ng kanilang pagmamasid sa mga transaksyon na may kinalaman sa mga Brazilian at Portuguese na entidad, kahit pa sa maikling panahon. Maaaring makaharap sa pagkakabukod ng mga ari-arian o imbestigasyon ang sinumang may wallet o account na nakipag-ugnayan sa mga pinagbabawalang entidad, kahit nang hindi alam.