- Binalitaan ng BIS na kulang pa ang mga stablecoin sa mga pangunahing prinsipyo na sumusuporta sa isang mapagkakatiwalaang pandaigdigang pampalipunan na sistema.
- Patuloy na lumalago ang paggamit ng stablecoin habang ipinapakilala ng mga pangunahing ekonomiya ang mga patakaran na nagpapahintulot sa mga reguladong merkado ng digital na ari-arian.
- Ang suplay ng dollar-backed stablecoin ay tumataas sa $292.6 bilyon, na nagpapakita ng patuloy na paglago ng merkado kahit may pagmamasid sa regulasyon.
Ipinaglalaban ng U.S. Department of Justice ang mga aksyon ng pag-aabuso laban sa higit sa $25 milyon na cryptocurrency na may kinalaman sa limang internasyonal na imbestigasyon sa pandaraya. Ayon sa mga awtoridad, ang mga nakuha na pondo ay dumaan sa mga network ng paglilinis ng pera na nagmaliw sa libu-libo ng biktima gamit ang mga pekeng pagkakataon sa pag-invest sa cryptocurrency.
Ipinahayag ng mga pambansang abogado na ang mga imbestigasyon ay pinangunahan ng U.S. Secret Service Washington Field Office sa pamamagitan ng kanilang Cyber Fraud Task Force. Sinunod ng mga imbestigador ang mga digital asset sa maraming transaksyon bago mabawi ang mga pondo na may kaugnayan sa mga alegadong krimen.
Nakakilala ng mga biktima ang mga opisyales sa buong Estados Unidos, Canada, at ilang iba pang mga bansa. Bukod dito, natukoy ng mga imbestigador na maraming biktima ay nagpadala ng pera pagkatapos ipromote ng mga manliligaw ang mga fraudulent na cryptocurrency investment platforms bilang mga legitimo oportunidad.
Basahin Din: BIS Study Finds Stablecoins Bypass Capital Controls Across 130 Economies
Isa sa mga pinakamalalaking imbestigasyon ay nagsimula nang paalalahanan ng mga awtoridad sa Canada ang mga opisyales ng Estados Unidos noong huling bahagi ng 2024. Sinunod ng mga imbestigador ang higit sa 270 na inaasahang transaksyon ng biktima na may kinalaman sa skema. Bilang resulta, hinahanap ng mga prosecutor ang pagkawala ng halos $10.4 milyon na may kaugnayan sa operasyong iyon.
Isang iba pang imbestigasyon ay nakatuon sa mga online romance scam na alegedly ang napepisode sa higit sa 200 na biktima. Sinasabing nakuha ng mga suspect ang tiwala ng mga biktima bago sila direksiyon sa mga fraudulent na cryptocurrency investment platforms. Hinahanap ng awtoridad ang halos $12.1 milyon na kaugnay sa kaso na ito.
Limang imbestigasyon ang nagbukas ng mga operasyon ng paglilinis ng pera sa international
Dalawang karagdagang imbestigasyon ang nagsimula mula sa mga reklamo na isinampa ng mga biktima sa National Capital Region noong 2026. Isang imbestigasyon, na inulat noong Marso, ay may kinalaman sa halos $2.4 milyon na narecover na cryptocurrency. Isa pa, inulat noong Mayo, ay naghahanap ng pagkakawala ng halos $1.2 milyon na may kinalaman sa hiwalay na network ng pandaraya.
Samantala, natuklasan din ng mga imbestigador ang isang scam na naglalayong manlinlang sa mga biktima na nawalan na ng cryptocurrency. Sinasabing hinihingi ng mga tagapag-organisa ang mga bayarin sa unahan habang maliit na pinangako ang pagbabalik ng mga dating pinagkakaltasan na mga digital asset. Humihingi ang mga awtoridad ng halos $285,000 na kaugnay sa operasyong iyon.
Nakatukoy ang mga imbestigador na ang mga network ng paglilinis ng pera ay karamihan ay gumagana mula sa Timog-Silangang Asya. Ang digital na ebidensya ay naglink sa aktibidad sa mga internet address sa China, Malaysia, at Cambodia. Dagdag pa, natuklasan ng mga awtoridad na ginamit ng mga suspect ang layered na transaksyon at maraming wallet upang itago ang paggalaw ng pinakawalang-galang na cryptocurrency.
Ang Scam Center Strike Force ay lumampas sa $800 milyon sa mga nakuha
Napansin ng Department of Justice na dagdag sa mga natapos na resulta ng Scam Center Strike Force ang mga narecover na ari-arian. Ipinagpanimla ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro ang inisyatiba noong Nobyembre 2025 upang matukoy ang mga network ng pandaraya, makuha ang mga ilegal na kita, at mabawi ang mga ari-arian na kaugnay ng mga scam sa cryptocurrency.
Ibinigay ng mga opisyales na ang task force ay nakarecover ng higit sa $800 milyon sa pamamagitan ng maraming imbestigasyon sa pandaraya. Kasama sa mga pagkarecover na ito ang mga scam sa cryptocurrency investment, mga scheme sa romance fraud, at iba pang financial crimes na may kinalaman sa mga digital asset.
Sinabi ni Pirro na ang pinakabagong pagkakasuhan ay nagpapakita ng estratehiya ng gobyerno na tumutok sa pampinansyal na imprastruktura na sumusuporta sa mga internasyonal na operasyon ng pandaraya. Dagdag niya, tinanggal ng mga imbestigador ang mga kumplikadong laundering na sistema, pinrotektahan ang mga biktima, at pinagdudulot ang mga krimenel na network na nagdadala ng ilegal na kita mula sa cryptocurrency.
Ang pinakabagong pagpapahayag ng pagkakasakop ay nagpapakita ng mas malawak na pagsisikap ng Kagawaran ng Katarungan upang sirain ang mga internasyonal na operasyon ng pandaraya sa cryptocurrency. Patuloy na nakatuon ang mga awtoridad ng pederal sa pagtatawid ng mga nakuha na digital asset, pagbabalik ng ilegal na kita, at pagpapagawa ng legal na aksyon laban sa mga network ng paglilinis ng pera na gumagana sa maraming bansa.
Basahin Din: Ang Ethereum Whales ay Nakapag-lock na ng Higit sa $160M sa ETH Habang Lumabas ang Target na $2,300
Ang post US Targets $25 Million in Crypto Seized From Global Fraud Networks ang una na lumabas sa 36Crypto.