Kamakailan lang ng US Department of Justice ipinakita na ang trade fraud ay hindi na isang problema kung saan ikaw ay babayad lang ng multa at magpapagaling. Ngayon, ito ay isang problema na maaaring magdulot ng pagkakakulong.
Noong Hulyo 14, inihayag ng DOJ ang isang bagong global na seksyon sa pagpapatupad ng kalakalan sa loob ng kanilang Pambansang Kabanata ng Pagnanakaw, na partikular na disenyo upang habolin ang mga kriminal na paglilitis laban sa mga importer na iiwas sa mga buwis, lumabag sa mga regulasyon sa kaligtasan ng produkto, o lumabag sa mga batas laban sa pagsasamantala. Ang paghahayag ay ginawa sa isang pasilidad ng US Customs and Border Protection sa O’Hare International Airport ng Chicago.
Mula sa mga pagbabanta hanggang sa mga kriminal na paghahatol
Ang pagpapatupad ng pagkakasala sa pagtinda sa US ay karamihan ay nasa mundo ng sibil na parusa at administratibong multa. Ang mga kumpanya na nahuli sa pagpapaliit ng halaga ng import o pag-iwas sa mga buwis ay tatanggap ng mga pananalapi ngunit rare ang mga kaso na kasama ang mga manmanok.
Nagbabago iyon. Tekniko ng Tagapag-ayos na Pangkalahatan na si Colin McDonald ay nagteklar na ang DOJ ay kasalukuyang klasipikado ang mga paglabag sa pandaraya sa kalakalan bilang seriyosong ekonomikong krimen, at tinutulad ang pag-iwas sa taripa at pandaraya sa kustuma sa parehong kalaliman kung saan tinutulad ang pandaraya sa sekuritas o paglilinis ng pera.
Ang bagong seksyon ng pagpapatupad ay nagpapalawak sa Trade Fraud Task Force na ipinakilala noong Agosto 29, 2025, na nakapagdulot na ng higit sa $1 bilyon sa mga pagkakauwi sa pamamagitan ng kombinasyon ng sibil at krimenal na parusa.
Upang ipakita ang uri ng mga kaso na hinahanap nila, sinabi ng DOJ ang dalawang kaso sa Chicago na may kinalaman sa pag-import ng mga alahas na gawa sa ginto. Sa mga kaso na iyon, sinasabing isinampa ng mga importer ang maling halaga sa mga pagpapadala na kabuuang $933 milyon, at nag-iwas sa halagang $51.6 milyon sa mga buwis.
Ano ang dapat panatilihin ng mga importer at investor
Ang direktang praktikal na epekto ay tumutok sa mga importer. Ang bagong pananaw ng DOJ ay nangangahulugan ng mas malakas na pagmamasid, mas madalas na pagsusuri, at mas mataas na panganib ng krimen na paghuhusga para sa mga gawain na dati ay maaaring magdulot lamang ng administratibong parusa. Ang mga kumpanya na sariling ipaalam ang mga paglabag ay maaaring makatanggap ng mas mabuting pagtrato.
Para sa mga investor na nag-e-evaluate ng mga kumpanya na may malaking eksposur sa import, tataas ang mga gastos sa pagpapatupad. Ang mga kumpanya na nagpapabaya sa pagpapahayag ng taripa o pagkuha ng mga produkto mula sa mga rehiyon na may mga alalahanin tungkol sa pagsasamantala ay tatanggap hindi lamang ng mga parusa sa pondo kundi pati na rin ng pinsalang reputasyon at potensyal na kriminal na pananagutan para sa mga eksekutibo.