Tailandya’s ang gobyerno ay nag-utos ng malawak na pagharang sa tinatawag na mapula maputi, nagpapalakas ng mga regulador upang mapigil ang pangangasiwa sa kalakalan ng ginto at mga digital na ari-arian at i-link ang mga data sa pananalapi sa iba't ibang ahensya upang gawing mas mahirap ihiwalay ang pagnanakaw ng pera.
Gumagamit ang mga opisyales ng terminong "grey money" para sa mga pondo na umiikot sa mga paraan na tila legal ngunit madalas ay nanggagaling sa mga krimen, pagbalewala sa buwis, o iba pang mga ilegal na aktibidad, lalo na kapag ang mga negosyante ay nagmamaliwala sa mga butas sa pagitan ng mga lumang alituntunin para sa mga pisikal na ari-arian at mga bagong platform para sa mga transaksyon sa digital, isang lokales ng outlet ay tinipon.
Naglabas ng push ang Punong Ministro na si Anutin Charnvirakul pagkatapos mag-host ng isang mataas na antas ng sesyon sa Ministry of Finance noong Biyernes, kasama ang Ministro ng Pondo at Pangalawang Punong Ministro na si Ekniti Nitithanprapas at iba pang mga ahensya na tinukoy na sarado ang mga butas sa mga transaksyon ng ginto na walang pisikal na paghahatid at sa mga digital asset flows.
Pinaigting Ang Mga Patakaran Ng AML Para Sa Pagbili Ng Pisikal Na Ginto
Ang isang pangunahing bahagi ng plano ay isang Bureau ng Data, isang nakikipag-ugnayang system na nag-uugnay ng mga dataset mula sa mga kaukulang ahensya sa pamamagitan ng Open API upang magbigay sa mga awtoridad ng isang pangkalahatang pang-unawang view ng mga suspek na aktibidad sa buong ginto, digital assets, e-wallets, dayal at cash, nang hindi lumilikha ng isang bagong, independiyenteng ahensya.
Sa ginto, panghihiganti ng pera para sa krimen ang mga awtoridad ay binigyan na ng utos na bawasan ang mandatory reporting threshold para sa mga pagbili ng bar ng ginto mula sa kasalukuyang antas ng 2M baht papunta sa isang napakababang bilang, na naglalayong bawasan ang "smurfing," kung saan ang malalaking halaga ay binibigyan ng bahagi sa mas maliit na transaksyon upang iwasan ang pagkakita.
Nais din ng mga regulador na ilagay sa ilalim ng mas mahigpit na pangangasiwa ang online na palitan ng ginto. Pinag-aaralan ng Kagawaran ng Kita ang isang bagong partikular na buwis sa negosyo para sa mga plataporma na nagpapadali ng palitan ng ginto nang walang pisikal na paghahatid, at nais ng gobyerno ang mas mahigpit na accounting, mga espesyal na account para sa mga nagbibigay, at pag-uulat na nagpapahintulot sa mga pagsisiyasat ng estado.
Nagtutuon ang Thailand na Magboto ng mga Butas sa Pagitan ng Ginto, Pera at Crypto
Ang ginto ay dinadala sa kuwento ng pera. Ang mga opisyales ay nag-uugnay sa mga hindi pangkaraniwang malalaking paggalaw ng ginto sa lakas ng baht, at ang Reuters ay nagsulat na ang ministryo ng pananalapi ay nag-aaral ng buwis at posibleng mga takdang transaksyon pagkatapos lumakas ang baht ng humigit-kumulang 10.3% noong 2025, na nagdudulot ng presyon sa mga tagapag-export at mga negosyo na may kaugnayan sa turismo.
Para sa crypto, inutosan ang Commission sa Sekuridad at Palitan na maging maingat sa pagsunod sa Travel Rule, na nangangailangan sa mga nagbibigay ng digital asset na i-identify ang parehong nagpadala at tumatanggap sa mga transfer ng wallet sa wallet, pinipigilan ang net sa paligid ng mga daloy na dati ay nakasalalay sa anonymity.
Inihayag ni Anutin ang paggalaw bilang isang update sa pwersa na sumasakop sa mga lumang at bagong channel sa parehong oras.
“Sa ngayon, hindi lamang namin tinatanggap ang mga modernong digital na panganib kundi pati na rin ang mga 'analogue' na krimen sa pananalapi,” sabi niya, idinagdag pa, “Kailangan nating magtrabaho bilang isang solong, integradong puwersa upang maprotektahan ang pampublikong interes at integridad ng aming sistema ng pananalapi.”
Para sa mga palitan, mga broker at iba pang mga nagbibigay ng serbisyo, ang pagbabago ay nangangahulugan ng mas mabigat na mga inaasahan sa pagsunod, mas maraming pagpapatunay ng identidad, at mas mahigpit na uulat sa mga pagpapadala na nakakaapekto sa mga platform na may regulasyon, habang sinisikap ng Thailand na gawing mahirap para sa mga ilegal na pera na lumipat mula sa ginto, pera at crypto nang walang pag-iwan ng bakas.
Ang post Nagmamaneho ang Thailand upang mag-utos ng ‘Grey Money’ sa mas mahigpit na mga regulasyon sa crypto at ginto nagawa una sa Mga Balita tungkol sa Krypto.