Pinapigil ng Thailand SEC ang pagmamalabis sa pamamagitan ng mas malakas na pagmamasid sa mga pondo sa kapital at crypto markets

• Kailangan na ng Thailand SEC ang pahintulot para sa mga tagapagbigay-pondo ng mga pangunahing may-ari upang pigilan ang ilegal na pera.
• Pinapigil ng SEC ang KYC, sinusubaybayan ang mga paggalaw ng pondo, at ipinapatupad ang transparensya upang pigilan ang mga scam at pandaraya.
• Ang parusa sa Q1 2026 ay umabot sa 1.135B baht, na nakatuon sa di-makatarungang pagtinda, pandaraya, at mga operasyon na walang lisensya.

Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand ay nagpapatupad ng pagpapatupad laban sa ilegal na pera sa mga pamilihan ng kapital at digital asset ng bansa. Ngayon, kailangan nilang makakuha ng pahintulot mula sa mga negosyo ng securities at digital asset para sa anumang pangunahing shareholder.

Ang hakbang na ito ay naglalayong pigilan ang paglilinis ng pera at iba pang krimen sa pananalapi na makakaapekto sa sistemang pampananalapi ng Thailand.

Isinahayag noong Abril 7, 2026, ang plano ay nakatuon sa pagsasapalaran ng mga pangunahing shareholder. Sinabi ni Mrs. Pornanong Budsaratragoon, Secretary-General ng SEC, na ang pera na kaugnay sa ilegal na gawain ay maaaring masira ang tiwala sa merkado.

Hinihingi ng SEC ngayon ang feedback ng publiko upang siguraduhin ang transparensya at angkop na pagmamalasakit sa mga merkado ng mga sekuridad at digital na aset.

Ang SEC ay itinuturing ang sinumang nagbibigay ng pondo sa mga pangunahing shareholder bilang mahalagang bahagi ng pagmamay-ari. Kasama rito ang mga garante, investor, o mga kontrata na nakakaapekto sa kontrol ng mga aksyon. Ang mga karaniwang bank loan mula sa Thai o mga aprobadong dayuhang banko ay exempt. Dapat suriin ng mga negosyo ang kanilang mga tagasuporta nang mabuti upang siguraduhing galing sa legal na pinagkukunan ang pera.

Ang mga ahensya ng gobyerno o publikong organisasyon na tinatanggap ng SEC ay tinitiyak lamang sa antas ng institusyon. Dahil ang mga entidad na ito ay nasa ilalim ng pagsusuri ng gobyerno, nag-iwas ito sa duplicado mga pagsusuri. Ang pagbabago ay nakakatulong upang makahanap ng kumplikadong pagmamay-ari habang pinapanatili sa minimum ang hindi kinakailangang patakaran.

Ang SEC ay nagpapalakas din ng mga patakaran sa Know Your Customer (KYC) at due diligence. Dapat suriin ng mga negosyo sa securities ang pag-iinvest, i-report ang anumang kakaibang gawain, at mas mabuting i-verify ang mga kliyente na may mataas na panganib. Ang mga operator ng digital asset ay susunod sa paggalaw ng pondo, mapapabuti ang blockchain analysis, at susunod sa Travel Rule upang siguraduhing transparent ang pag-transfer.

Kailangan din ng malinaw na pagpapahayag ng mga istruktura ng mga tagapag-ayos, ang top ten na mga tagapag-ayos, at anumang malalaking pagbabago sa loob ng tatlong araw ng negosyo.

Nagtatrabaho ito kasama ang Ministry of Digital Economy and Society, AMLO, at ang Connect the Dots task force upang subaybayan ang mga identity, pag-uugali, at paggalaw ng pera. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay naglalayong pigilan ang mga mule account at investment scams habang pinapalakas ang tiwala ng mga investor.

Si Mr. Anek Yoo-yin, Pangalawang Tagapagpaganap, ay sinabi na higit sa 1.135 bilyong baht ang mga parusa noong Q1 2026. Ang mga multa ay tumutugon sa di-makatarungang pagtinda, pandaraya, manipulasyon ng presyo, at di-licensed na operasyon. Kasabay ng pagtaas ng investment fraud, ang mga hakbang ng SEC ay naglalayong protektahan ang kapital at mga merkado ng digital asset ng Thailand.

Kaugnay: Ang Timog Korea ay magpapahintulot sa RWAs at stablecoin sa ilalim ng umiiral na batas