Ayon sa isang ulat, ang Turkey ay ang pinakabagong bansa na natanggap ang tulong mula sa kumpanya ng stablecoin na Tether upang harapin ang krimen sa crypto. Ang digital asset giant na naka-base sa El Salvador ay tumulong sa mga awtoridad ng Turkey sa isang imbestigasyon tungkol sa pagnanakaw ng pera sa pamamagitan ng paghihigpit sa higit sa kalahating bilyon dolyar sa crypto, Bloomberg nauulat noong Sabado, na-uulat mula sa isang pahayag ng CEO ng kumpaniya na si Paolo Ardoino. Ang pinakabagong galaw ng Tether ay nangyari pagkatapos ng mga imbestigador mula sa Turkey noong nakaraang linggo nabigyan ng kahit anong na sila ay nag-freeze ng €460 milyon ($543 milyon) na mga ari-arian na kabilang kay Veysel Sahin, na aminadong nagpapatakbo ng mga platform ng ilegal na pusta. Tinugon ng Tether ang mga katanungan mula sa DL BalitaAng opisinang pangunahing tagapagpasiya ng Istanbul ay tinawag din para sa komento ngunit hindi agad sumagot. Nasa palakasan Nangangailangan si Sahin ng mga awtoridad dahil sa pagmamalabis sa paghuhukay ng kanyang mga kita mula sa kanyang mga plataporma ng online betting na ilegal, ayon sa lokal na media at Turkish feds. Nakuhit muna siya ng mga awtoridad noong 2017, at nasa pwesto siya ngayon dahil nagsimula siyang umalis sa Turkey noong maagang bahagi ng 2024. Ang Office of the Chief Public Prosecutor ng Istanbul ay nagsabi noong nakaraang linggo na kumunikado ito sa isang "global company" upang i-freeze ang mga ari-arian ni Sahin ngunit hindi ito nangunguna sa Tether. Higit pang pakikipagtulungan sa mga awtoridad Hindi ito unang pagkakataon na ang Tether, ang kumpanya sa likod ng pinaka-traded na cryptocurrency sa larangan, ang USDT, ay dumating sa tulong ng mga awtoridad. Ang token ng Tether na USDT ay ang batayan ng crypto economy, may 24-hour trading volume na $135.6 billion, ayon sa CoinGecko. Ito ay ginamit din - tulad ng maraming iba pang digital assets - ng mga kriminal na nais mag-move ng pera nang mabilis at anonymously. Ang Tether ay nagsimulang mag-advance ng kanyang pakikipagtulungan sa mga awtoridad noong nakaraang taon. Noong 2023, ito nagsimula Nagawa rin itong magtrabaho sa mga palitan ng crypto at sa mga awtoridad ng batas upang mapigilan ang mga naka-link na token na may kinalaman sa mga scam ng pagpapagawa ng baboy. Nagsasabing sa kanyang website na nagtatrabaho ito sa higit sa 310 mga ahensya ng batas sa 62 bansa at nagbigay ng tulong sa higit sa 1,800 kaso. Maaari ang kumpanya na mapigilan ang mga ari-arian sa pamamagitan ng pag-activate ng isang function sa token's smart contract upang maiwasan ang mga partikular na address ng wallet mula sa pagpapadala o pagtanggap ng mga token. Si Mathew Di Salvo ay isang reporter ng balita sa DL News. Mayroon ka bang impormasyon? I-email sa mdisalvo@dlnews.com.
Nagpalunasan ng $543M na Cryptocurrency ng Tether para sa Imbestigasyon sa Paglilinis ng Perang Turko
DL NewsI-share
Summary
Nag-freeze ang Tether ng $543 milyon na crypto assets para sa mga awtoridad ng AML sa Turkey na nagsusuri kay Veysel Sahin, na alyuminado na nagpapatakbo ng mga ilegal na site ng pusta. Ang mga prosecutor sa Istanbul ay kumilos sa isang pandaigdigang kumpaniya, na tinutukoy na Tether, upang i-block ang pera ni Sahin. Ang naka-aresto ay hinahanap dahil sa pagnanakaw ng kita mula sa online gambling. Mayroon Tether isang kasaysayan ng pagtulong sa law enforcement, kabilang ang mga aksyon sa ilalim ng AML at hinaharap na MiCA compliance.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.