Isinagawa ng isang korte sa Taiwan ang pangulo ng isang malaking crypto scam na pangkat, isang lalaking may apelyido na Shih, sa 22 taon ng pagkakakulong. Sa kabuuan, 14 ang inindicta.
Mga Pangunahing Aral
- Kinausap ni Shih ang 22-taong pagkakakulong sa Taiwan dahil sa pagpapangulo sa Cointhink crypto fraud ring.
- Ang ring ay naglaba ng $71.3 milyon USD gamit ang Tether’s USDT, na nagpapakita ng mga panganib sa mga hindi patotohanang crypto exchange platform.
- Ang inaasahang Shih ay maaaring mag-appeal sa kanyang 22-taong pagkakakulong habang hinahanap ng mga prosekutor ang pagse-seize ng mga ari-arian mula sa 14 na defendant.
Nag-eksploit sa mga biktima ang mga masamang kredensyal
Ang pangunahang tagapag-isip ng isang malaking cryptocurrency na scam na gumagamit ng pangalan na Cointhink Technology ay nakatanggap ng 22 taon na pagkakakulong matapos na mabiktima ng isang network ang higit sa 1,500 na investor ng higit sa $37.14 milyon (NT$1.2 bilyon). Ang Shilin District Court noong Hulyo 20 ay nagbigay ng parusa sa pangunahing suspect, na kilala lamang sa kanyang apelyido, Shih.
Kabuuang labing-apat na tao ang inakusahan sa koneksyon sa krimen na operasyon batay sa mga akusasyon na kasama ang paglabag sa Fraud Crime Prevention Act. Ayon sa imbestigasyon na pinangunahan ng Shilin District Prosecutors Office, ang fraudulent na grupo ay nagdulot ng mga investor sa pamamagitan ng maling pagpapahayag na si Cointhink Technology ay “ang tanging platform na pinapahintulutan ng Financial Supervisory Commission” sa Taiwan.
Nagtatrabaho kasama ang mga miyembro ng organisadong banda, ang grupo ay nagpapadala ng mga layunin sa isang web ng mga pekeng pang-investment na grupo. Pinagdirekta ng mga miyembro ng banda ang mga biktima na bumili ng mga token na tether gamit ang perang papel, na pagkatapos ay sistematikong linisin. Ipinakita ng mga prosecutor na ang grupo ay nagpapalit ng illegally obtained cash sa mga dolyar ng Estados Unidos at isinapindot ito sa mga account sa labas ng bansa upang itago ang paper trail.
Sa pangalawang antas ng scheme, pinayuhan ang mga biktima na i-transfer ang kanilang umiiral na USDTtokens sa mga tukoy na digital na cold wallet. Pagkatapos ay hinila ng grupo ang cryptocurrency sa pamamagitan ng maraming layered na pag-transfer upang lumikha ng mga sadyang “breakpoints,” na epektibong nagpapabigat sa pagsubaybay ng batas at nagtatago sa pinagmulan ng mga kita.
Ang data na inilabas ng mga tagapag-isyu ay nagpakita na noong Enero 2014 hanggang Abril 2015, ang sindikato ay namamahala ng isang malaking pipeline para sa paglilinis ng pera na naglalakbay ng higit sa $71.3 milyon sa kabuuan volume. Sa kabuuan, 1,539 ang naging biktima ng operasyon.
Ang pagkakasala laban kay Shih, na maa pa ring mag-appeal sa desisyon, at kanyang 13 na mga kasama ay unang isinampa noong Agosto ng Shih-chung District Prosecutors Office, na aktibong hiningi ang buong pagkakasakop ng lahat ng maliit na kita.
Bagaman unang inirerekomenda ng mga prosekutor ang isang pinagsamang 25-taong pagkakakulong, ang Shilin District Court ay nagpasya sa huli sa 22-taong parusa.