PANews, 24 ng Pebrero: Ayon sa Singapore Today, ang cryptocurrency exchange na BHE Exchange ay apektado ng pagkakakilanlan ng scam sa pamamagitan ng paglalabas ng token na "DDO", na nagbigay ng pangako ng 6% annual yield at 20-fold appreciation sa loob ng sampung taon, bago isara ang platform at mawala ang pagkakataon na mag-withdraw ng pondo, kung saan ang halos 20,000 na investor ay nagkakaroon ng kabuuang pagkawala ng $128 milyon (halos P9 bilyon). Pagkatapos ay inilabas ng pulisya ng Tsina ang warrant para sa pangunahing suspect na "Xiao Duan (Manager Duan)". Ayon sa imigrasyon ng Thailand, ang tao ay nakatago sa iba't ibang bahagi ng Thailand mula noong 2024 nang siya'y tumakas mula sa Tsina, at noong recent ay arestado sa isang malaking bahay sa bayan ng Bang Phli, lalawigan ng Samut Prakan. Ang kanyang visa ay na-cancel na, at siya ay ipapadala pabalik sa Tsina para sa karagdagang imbestigasyon at paglilitis.
Nakuhuli sa Thailand ang mga suspect sa 900M RMB na crypto fraud na may kinalaman sa BHE Exchange
PANewsI-share
Summary
Nabroke ang balita sa exchange ng cryptocurrency nang arestado ng mga awtoridad sa Thailand ang mga suspek na may kinalaman sa BHE Exchange, na pinaghihinalaan ng pagnanakaw na 900 milyong RMB. Ang platform ay naglabas ng token na DDO, na nagbigay ng pangako ng 6% taunang return at 20x na kita sa loob ng sampung taon, bago ito ipinigil ang mga pagwithdraw. Nalugi ng humigit-kumulang 20,000 na investor ang 128 milyong USD. Ang pangunahing suspek, "Xiaoduan," ay tumakas sa China noong 2024 at arestado sa Samut Prakan. Ibabalik siya sa China para sa imbestigasyon. Ang kaso ay nagpapakita ng mga panganib sa larangan ng cryptocurrency, kabilang ang mga skema ng pag-hack sa exchange.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.