Ayon sa CoinDesk, ang Financial Intelligence Unit ng Korea (FIU) ay nagbigay ng parusa na 36.8 bilyon Korean won (tungkol sa $24.6 milyon) sa cryptocurrency exchange na Bithumb dahil sa paglabag sa mga regulasyon laban sa paglilinis ng pera, at nag-utos ng pansamantalang paghinto sa bahagi ng kanilang operasyon para sa 6 na buwan. Ayon sa Financial Services Commission, ang parusang ito ay batay sa “Act on Reporting and Utilization of Specific Financial Transaction Information,” at nanggaling sa higit sa 6.65 milyong paglabag ng Bithumb, kung saan ang higit sa 3.55 milyon ay may kinalaman sa pagkakalimot na gawin ang customer due diligence (KYC), at ang higit sa 3.04 milyon ay dahil sa pagkakalimot na epektibong pigilan ang mga transaksyon na dapat ay limitado. Ang regulahing ahensya ay nagbigay din ng parusa sa mga kaukulang opisyales: ang CEO ng Bithumb ay nakatanggap ng paalala, habang ang tagapag-ayos ng compliance report ay pinagtigil sa posisyon nito para sa 6 na buwan. Ang mga paglabag na ito ay nanggaling sa mga pagsusuri sa lugar na isinagawa ng mga regulahing ahensya ng Korea sa limang pangunahing exchange—Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, at Gopax—mula 2024 hanggang 2025.
Ipinarataw ng South Korean FIU ang Bithumb ng $24.6M at nag-uutos ng 6-meseng bahagyang paghinto sa negosyo
TechFlowI-share
Summary
Ang South Korean FIU ay nagbigay ng parusa na $24.6M sa Bithumb at nag-utos ng 6-magkakasunod na bahagyang paghinto sa pagpapatakbo dahil sa pagkabigo sa mga obligasyon ng CFT. Ang parusang 36.8 bilyon KRW, batay sa Special Financial Transaction Information Reporting and Use Act, ay may kaugnayan sa 6.65 milyong paglabag, kabilang ang 3.55 milyong pagkabigo sa KYC at 3.04 milyong kaso ng hindi blokeadong pinipigilang transaksyon. Ang desisyon ay sumunod sa mga inspeksyon sa mga top five crypto exchange mula 2024 hanggang 2025. Ang mahigpit na pagsasagawa ay maaaring magdulot ng epekto sa likwididad at mga crypto market sa malapit na panahon.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.