Ang mga Palitan sa South Korea ay Nagpadali ng 1,400x na Pagtaas ng Pondo sa Pinatawan ng Sanksyon na Grupo sa Cambodia

Ayon sa Bitcoinist, ang mga palitan ng virtual asset sa South Korea ay nagpasimula ng 1,400 na beses na pagtaas ng pagpapadala ng pondo sa Huione Group ng Cambodia noong 2024, ayon sa datos mula sa Financial Intelligence Unit (FIU). Ang kabuuang halaga ng transaksyon ay tumaas mula 9.22 milyong won noong 2023 patungong 12.8 bilyong won (tinatayang $8.9 milyon) noong 2024, pangunahing gamit ang Tether (USDT). Kasama sa mga pangunahing palitan ang Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, at Gopax. Natuklasan ng mga awtoridad na ang tumanggap na Cambodian ay konektado sa Huione Group, isang pangkat pampinansyal na kamakailan lamang ay nasangkot sa parusa ng U.S. dahil sa money laundering, human trafficking, at panloloko. Sa kabila ng mahigpit na mga panukalang pagsunod, naibunyag ng insidente ang mga kahinaan sa sistema. Ang ilang mga palitan ay pansamantalang sinuspinde ang mga transaksyon sa Huione, at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga regulator kung paano hindi agad natukoy ang mga transaksyon. Binibigyang-diin din ng ulat ang lumalaking kagustuhan para sa mga self-custody wallet tulad ng Best Wallet, na nag-aalok ng mas mataas na seguridad at pribasiya nang walang mga kinakailangan sa KYC.