Ayon sa mensahe ng ChainCatcher, ayon sa DL News, isang Korean "00s" drug lord na gumamit ng cryptocurrency para sa money laundering at drug trafficking ay binigyan ng 20 taon ng pagkakakulong at isang multa na $4.2 milyon ng Ulsan Metropolitan Court. Ang kanyang tatlong kasamahan ay binigyan ng parusa na 30 buwan hanggang 3 taon. Ang korte ay naniniwala na mula Marso 2020, ang drug lord ay nagpatakbo ng maraming channel ng pagbebenta ng droga sa pamamagitan ng Telegram chat app, kung saan ang pangunahing inilalabas na droga ay mula sa Vietnam. Ang grupo nito ay gumamit ng internasyonal na courier service para ihiwalay ang droga at inilipat ito sa pamamagitan ng "dead drop" (paghihiwalay ng droga sa isang pampublikong lugar at pagpapadala sa mamimili ng impormasyon kung saan ito matatagpuan). Ang lahat ng transaksyon at komisyon ay ginawa gamit ang cryptocurrency tulad ng Bitcoin, at ang pera mula sa droga ay nalinis gamit ang Bitcoin, kung saan ang kabuuang halaga ay humigit-kumulang $4 milyon.
Sino-00s na Drug Lord sa Timog Korea, Tinakbo ng 20 Taon dahil sa $4M Bitcoin na Pagnanakaw ng Perang Krimen
ChaincatcherI-share
Buod
Ayon sa ChainCatcher, isang drug lord mula sa Timog Korea na nasa dekada 2000 ay tinakpan ng 20 taon na pagkakakulong at isang multa na $4.2 milyon dahil sa paglilinis ng $4 milyon na pera mula sa droga gamit ang Bitcoin. Ang taong iyon ay nagsimulang magbenta ng droga sa Telegram noong Marso 2020, inilalagay ang mga droga mula sa Vietnam at ginagamit ang mga pandaigdigang kargador at dead drops. Ang kaso ay nagpapakita ng papel ng mga hakbang ng AML (Anti-Money Laundering) sa pagsubaybay sa mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa cryptocurrency. Ang suspek ay gumamit ng Bitcoin para sa komisyon at mga bayad, na nagpapadala ng pansin habang patuloy ang debate tungkol sa pahintulot sa bitcoin ETF.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.