Inilabas ng Timog Korea ang $101.7M na Crypto Money Laundering Scheme

• $101.7M na crypto na sinasabing inilaba sa Timog Korea
• Ginamit ng operasyon ang mga cross-border na wallet at account sa bangko
• Nagpapalakas ang mga awtoridad sa pagmamasid at regulasyon ng crypto

Ang South Korea Customs Service ay nagpahayag ng isang malaking kaso ng pagnanakaw ng crypto na kinasasangkot ang higit sa $101.7 milyon. Ang mga awtoridad ay nagsasabi na ginamit ng isang network ng krimen ang mga digital na wallet at bank account na transporma sa bansa upang ihiwalay at ilipat ang mga pondo na ilegal, lumikha ng mga regulasyon sa pananalapi at pinalusutan ang cross-jurisdictional na kalikasan ng crypto.

Ang operasyon ay nangangalap ng kumplikadong paraan ng paglayer - pagpapalit ng pera sa pagitan ng maraming wallet at mga account sa labas ng bansa upang mahirap ang pagsubaybay. Sa pamamagitan ng pagsasamagamit ng pinagmulan ng pera, sinubukan ng grupo na ihiwalay ang kita mula sa mga ilegal na aktibidad, kabilang ang mga ilegal na transaksyon sa dayuhang pera.

Naniniwalang ang grupo ay gumawa ng malalaking halaga ng pera sa pamamagitan ng pagbabago ng fiat sa cryptocurrency sa pamamagitan ng mga lokal na platform. Mula roon, inilipat ang mga asset na ito sa dayuhang mga exchange at inilipat muli sa fiat upang mailagay sa mga dayuhang bank account. Mula doon, pumasok muli ang pera sa South Korea sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa ilalim ng anyo ng mga legal na transaksyon.

Ang uri ng pagsasamantala na ito ay partikular na mahirap masiguro dahil sa anonymous at decentralized na kalikasan ng crypto. Gayunpaman, salamat sa mga mapabuting teknolohiya ng pagsubaybay at kooperasyon ng mga ahensya, ang mga awtoridad sa Timog Korea ay nakagawa upang maitaguyod ang plano.

Ang mataas na kaso ay inaasahang magpapalakas ng mas mahigpit na mga regulasyon at mas malakas na pangangasiwa sa sektor ng crypto ng South Korea. Ang mga regulador ay malamang na magpapataas ng pagmamasid sa mga pondo ng iba't ibang bansa at magpapalagom ng mas mahigpit na mga kinakailangan sa kapakanan ng mga palitan at mga institusyon pangkabuhayan.

Sa pagtaas ng pag-adopt ng crypto, ang mga opisyales ng Timog Korea ay nagsasagawa upang maibalanseng inobasyon at malakas na regulatory kontrol upang maiwasan ang misuse ng mga digital asset para sa mga layunin ng krimen.

Basahin din:

• Nakita ng Timog Korea ang Kaso ng $101M Crypto Laundering
• Patuloy na Tumataas ang Presyo ng Avalanche & Hyperliquid: Ang mga Eksperto ay Nagsasabi na ang Zero Knowledge Proof ang Pinakamahusay na Pili para sa 7000x na Dagdag sa Halaga
• HYPE Rallies on Arthur Hayes, XRP Holds $2, Samantalang ang Teknolohiya ng Zero Knowledge Proof ay Maaaring Maging Unang Baha ng Susunod na Crypto Wave
• Tumama ang Yield ng 40-Taon Bond ng Japan sa Rekord na 3.87%
• Nag-liquidate ang Merkado ng Cryptocurrency ng $763M sa Mga Long sa 12 Oras

Ang post Nakita ng Timog Korea ang Kaso ng $101M Crypto Laundering nagawa una sa CoinoMedia.