Ang tender ng NTS ng Timog Korea para sa software na pagsubaybay sa cryptocurrency upang labanan ang pag-iwas sa buwis

• Buksan ng NTS ang tawiran para sa software na magtatakda ng mga transaksyon sa virtual na ari-arian sa mga kaso ng pag-iwas sa buwis.
• Susuriin ng ahensya ang mga nakatagong ari-arian, hindi inihayag na regalo, at mga offshore na pag-transfer.
• Ang sistema ay nakakatrace ng mixers, wallet, at aktibidad sa 45 na layer ng blockchain.

Buksan ng National Tax Service ng Timog Korea ang tender para sa mga lisensya ng software upang masubaybayan ang mga transaksyon ng virtual asset na may kinalaman sa mga kaso ng pag-iwas sa buwis. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng isang bagong hakbang sa pagpapatupad habang handa na ang ahensya na suriin ang mga nakatsembunyong crypto holdings at hindi isinapag-anunsiyong pag-transfer.

Isang pahayag ng pamahalaang pagbili notice ay nagsabing ang kontrata ay kumakalat sa “mga lisensya ng software para sa pagsubaybay ng transaksyon para sa pag-iwas sa buwis sa virtual na ari-arian.” Ang budget ay itinakda sa 146.5 milyong won, o halos $99,500, kasama ang value-added tax.

Sinabi ng abiso na dapat tapusin ang pagpapadala sa loob ng 30 araw mula sa pag-sign ng kontrata. Ang pagsumbong ng tawag ay magmumula sa Abril 28 hanggang Abril 30, at ang pagtataya ng mga propuesta ay iskedyul sa Mayo 7.

Gayunpaman, sinipi ng lokal na midyum na ZDNet Korea inilahad, batay sa isang opisyales mula sa siyentipikong imbestigasyon ng ahensya, na plano ng National Tax Service na gawin ang detalyadong pagsusuri sa mga tala ng transaksyon na may kinalaman sa mga apektadong nagtatago ng buwis.

Sinabi ng ulat na gagamitin ng ahensya ang mga natuklasan upang suportahan ang legal na aksyon kung makakita ng ilegal na gawain. Maaari itong kasama ang hindi inihayag na regalo na ginawa sa pamamagitan ng virtual na ari-arian.

Ayon sa Nara Marketplace ng Public Procurement Service, ang National Tax Service ay naglabas ng tawag para sa tender noong Abril 15. Ang ahensya ay naghahanap ng isang kasangkapan na makakatulong sa mas malalim na pagsusuri ng crypto aktibidad sa mga imbestigasyon sa buwis.

Ang solusyong natukoy sa lokal na ulat ay isang virtual asset analysis platform na nilikha ng Chainalysis at TRM Labs. Ang sistema ay inilarawan bilang isang sistema na makakamonitor ng mga kasaysayan ng transaksyon sa real-time at maaaring mag-map ng mga pag-transfer sa pagitan ng wallet addresses at exchange.

Gusto ng National Tax Service na gamitin ang software para suriin ang mga nakatago na virtual asset na hawak ng mga nag-iwas sa buwis. Layunin din nito na makita ang mga hindi karaniwang pagpapasa ng pamana, mga transaksyon ng regalo na hindi isinampa, at offshore na pag-iwas sa buwis na may kinalaman sa mga digital asset.

Maaaring magsimula ang mga imbestigador sa isang pag-aaral batay sa analisis na ginawa ng platform. Sinabi ng ahensya na maaaring sumunod ang mga pagsasapilitan depende sa ano ang makikita sa pagsusuri.

Kung matutukoy ang mga nakatagong virtual na ari-arian, maaaring mag-freeze ang awtoridad sa account ng magtatatad ng buwis. Ang hakbang na ito ay maaaring maglimita sa mga pag-deposit at pag-withdraw sa panahon ng proseso ng imbestigasyon.

Maaaring magbigay ng batayan para sa parusa ayon sa mga kaugnay na batas ang hindi inireport na pag-transfer ng pamana o regalo na ginawa sa pamamagitan ng crypto. Ang sistema ay idinisenyo upang magbigay ng data na maaaring gamitin ng mga opisyales ng buwis sa ganitong mga kaso

Ginagawa rin ng National Tax Service ang kasangkapan upang matukoy ang mga teknik ng mixer na kaugnay ng paglilinis ng pera. Ginagamit ang mga mixer upang magkamali ang mga tala ng transaksyon at gawing mas mahirap matukoy ang tagapagpadala at tagatanggap.

Sinabi ng ahensya na gagamitin nila ang demixing technology upang suriin ang mga transaksyon na iyon. Ito ay magpapahintulot sa mga imbestigador na suriin ang mga galaw na idinisenyo upang itago ang daan ng mga pondo.

Ang sakop ng pagsubaybay ay malawak. Sinabi ng lokal na ulat na ang sistema ay maaaring masuri ang higit sa 70 milyong virtual na ari-arian, kabilang ang Bitcoin, Ethereum, XRP, at mga stablecoin, sa loob ng 45 na blockchain layer.

Sinabi rin ng National Tax Service na ang mga non-custodial wallet tulad ng MetaMask at Fantom ay maaaring masubaybayan. Ang mga wallet na ito ay nagpapahintulot sa mga user na magkaroon ng direkta na kontrol sa kanilang private keys, na madalas ay nagiging dahilan kung bakit mahirap matiyak ang pagmamay-ari.

Sinabi ng ahensya na maaaring mapabawas ang limitasyon sa mga partikular na kaso. Dahil nakatuon ang sistema sa mga partikular na inaasahan na tagapag-iwas sa buwis, naniniwala ang mga opisyales na maaari nilang matukoy ang pagmamay-ari ng wallet at mga pag-aari sa isang tiyak na antas.

Sumusunod ang tender sa mga nakaraang lokal na ulat na handa ang Timog Korea na magtatayo ng isang AI-based na sistema sa pagmamasid sa cryptocurrency bago ang kanilang iskedyul na pagpapatupad ng buwis noong 2027. Noong Marso 12, inulat ng The Korea Times na bukas na ang pagsasagawa ng tawag para sa isang AI-supported na platform upang masuri ang malalaking volumen ng data sa pagtinda ng cryptocurrency.

Kaugnay: Pinapalakas ng Timog Korea ang Blockchain sa Sistema ng Pampublikong Pondo