Bithumb, isa sa mga pangunahing crypto exchange sa South Korea, ay pinarusahan ng ahensya ng bansa laban sa paglilinis ng pera at pagpapalakas ng pagsuporta sa terorismo.
Ang Financial Intelligence Unit (FIU) ng Timog Korea ay nagbigay ng multa na 36.8 bilyon won ($24.6 milyon) at nag-utos ng pansamantalang paghinto ng six na buwan pagkatapos makita ang milyon-milyong paglabag sa mga patakaran laban sa paglilinis ng pera ng bansa.
Ang mga parusa ay nagmula sa paglabag sa Batas tungkol sa Pagrereport at Paggamit ng Impormasyon sa Mga Tukoy na Pansalapi na Transaksyon, ayon sa local media.
Ayon sa FIU, ang Bithumb ay nagkomit ng higit sa 6.65 milyong paglabag. Halos 3.55 milyon ay naglalaman ng pagkabigo na gawin ang kinakailangang pag-verify ng identity ng customer, habang ang 3.04 milyon ay may kinalaman sa mga kaso kung де ang exchange ay hindi naaayos na blokehan ang mga transaksyon na dapat ay blokehan.
Ang pagpapahinga ay nakatuon sa mga serbisyo para sa mga bagong rehistradong gumagamit. Ang mga umiiral na customer ay patuloy na makakapag-trade at makakalikom ng pera sa platform, ayon sa initial reports on these sanctions.
Ibinigay din ng mga regulador ang parusang personal. Tinanggihan ang pangunahing tagapagpaganap ng Bithumb, habang isinara ang opisyales ng exchange sa pag-uulat para sa anim na buwan.
Ang mga paglabag ay napansin sa mga pagsusuri sa lugar ng limang pinakamalaking crypto exchange sa Timog Korea, ang Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit at Gopax, na ginawa sa pagitan ng 2024 at 2025.
Lumabas ang kaso habang pinapalakas ng mga regulador ng Timog Korea ang pagmamalay sa crypto market. Noong nakaraang taon, ibinigay ng FIU ang tatlong-monedang pansamantalang paghinto at isang parusang 35.2 bilyon won kay Dunamu, ang tagapag-ugnay ng pinakamalaking exchange ng bansa, Upbit, dahil sa mga kulang sa pagpapatupad. Kinaharap ng Korbit, isang katunggaling platform, ang mas maliit na parusa na 2.73 bilyon won, kasama ang mga babala sa institusyon.
Ang Bithumb, na itinatag noong 2014, ay nasa listahan ng mga pinakamalaking exchange sa Timog Korea batay sa trading volume, ayon sa datos ng CoinGecko. Ang bahagyang paghinto ay nangyari isang buwan pagkatapos ng Bithumb ay maliit na distribuwa ang mga bilyon dolyar na halaga ng bitcoin sa mga user.
Kumonekta ang CoinDesk sa Bithumb para sa komento, ngunit hindi pa nakarebyo sa panahon ng pagsulat.