Inihayag ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) noong ika-20 na ng mga araw na sinakop nila ang Mining Automatic at ang kanyang tagapag-ari, Zan Shaikh. Ayon sa regulator, nagtipon ang dalawang ito ng halos $22 milyon mula sa higit sa 380 na mga investor sa pamamagitan ng isang sinasabing negosyo sa pagmimina ng cryptocurrency, na nagbigay ng pangako ng mga patuloy na buwanang kita.
Fundraising and Fund Allocation
Sinasabing nag-operate ang kumpanya mula Hunyo 2023 hanggang Mayo 2025. Sinabi sa mga investor na gagamitin ang pera para bumili ng computing power para sa pag-verify ng blockchain transactions at pagkuha ng mining rewards.
Ngunit sinabi ng mga regulador na ang tunay na kita mula sa mining ay hindi sapat upang matupad ang mga pangako. Ayon sa SEC, lamang ang halos 13% ng mga nakalap na pondo ang ginamit para sa mga gastos kaugnay ng mining, habang ang karamihan sa iba ay tumungo sa marketing, personal na gastos, at iba pang hindi kaugnay na negosyo.
Mga alegasyon ng regulasyon
Sinabi rin ng SEC na nagbigay si Shaikh at Mining Automatic ng maling pahayag tungkol sa kanilang sariling karanasan sa mining, teknikal na kakayahan, nakaraang performance, at paggamit ng pondo. Habang nagkakaroon ng pagkaantala sa pagbabalik ng pera, nagbigay sila ng malihis na paliwanag sa mga investor.
Ayon sa komplainta, ang proyektong ito ay hindi ibinigay ang higit sa $20 milyon sa mga investor. Sinasabing lumabag ang dalawang akusado sa mga probisyon ng pagpaparehistro at pagtutol sa panloloko sa Securities Act, at hinihingi ng SEC ang pagpapatibay ng susunod na panatig at parusa.
Susunod na proseso
Kasalukuyan, sumang-ayon na si Shaikh at Mining Automatic sa desisyon ng korte, ngunit hindi tinanggap o tinoloy ang mga alegasyon. Kung mapapayagan ng korte, babawalang pansamantala ang parehong panig mula sa paggawa ng anumang paglabag sa mga batas sa sekuridad.
Ipinahayag din ng SEC na ang kaso ay sinuri ng kanilang Department for Cybersecurity and Emerging Technologies at ang Regional Office sa Boston.