Ipinahayag ng US Department of Justice na ipinarusuhan si Ramil Ventura Palafox, ang CEO ng Praetorian Group International (PGI), ng 20 taon sa bilangguan.
Ipinahayag ng mga prosecutor na pinamahalaan ni Palafox ang isang $200 milyong Ponzi scheme na batay sa bitcoin na nagpananakot sa higit sa 90,000 mga investor sa buong mundo.
Kaso ng Bitcoin Fraud
Ayon sa mga dokumento ng korte, ang Palafox, ang 61-taong-gulang na dual citizen ng Estados Unidos at Pilipinas, ay nagmamay-ari at nagpapalakas ng PGI at nagsilbing pangulo, pangunahing tagapagpaganap, at pangunahing tagapagpromosyon nito. Sinabi ng mga abogado ng kaso said na mali ang paghahayag ni Palafox na nakikibahagi ang PGI sa pagtatrabaho ng bitcoin at pinagtataglay ito bilang isang pagkakataon sa pag-invest sa multi-level marketing. Tinawag niya ang mga investor na magkaroon ng araw-araw na kikitain mula 0.5% hanggang 3%.
Sa katotohanan, hindi nagtratrade ang PGI ng bitcoin sa iskala na makakapagbigay ng mga ganitong returns, at ang mga bayad sa mga investor ay pinagbubukasan gamit ang kanilang sariling mga deposito o pera mula sa mga bagong investor. Mula sa Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021, hindi bababa sa 90,000 na investor ang nag-invest ng higit sa $201 milyon sa PGI, kabilang ang halos $30.3 milyon sa fiat currency at hindi bababa sa 8,198 BTC, na may halagang palibhasa $171.5 milyon noong panahong iyon.
Bilang resulta ng scheme, tumataas ang mga pagkawala ng mga investor sa higit sa $62 milyon. Ang mga rekord ng korte ay nagpapakita na nilikha ni Palafox ang isang online na portal ng PGI na nagbigay-daan sa mga investor na subaybayan ang kanyang ipinapakita bilang kanilang performance sa pag-invest. Sa pagitan ng 2020 at 2021, patuloy at may panloloko ang website na ipinapakita ang mga kita, na nagresulta sa pagkakapaniniwala ng mga biktima na ang kanilang mga pag-invest ay may kita at ligtas.
Mga Luxury na Sasakyan, Mga Mansyon, at Mga Kasinungalingan
Ginastong $3 milyon ni Palafox sa 20 luxury na sasakyan, kabilang ang mga modelo mula sa Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, at Bentley. Gumastos din siya ng halos $329,000 sa mga penthouse suite sa isang luxury na hotel chain at bumili ng apat na bahay sa Las Vegas at Los Angeles, na inaasahang higit sa $6 milyon.
Kasama sa karagdagang gastusin ang halos $3 milyon sa mga luksus na damit, oras, alahas, at mga gamit sa bahay mula sa mga tindahan tulad ng Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, at Hermès. Sinabi ng mga prosecutor na isinapindot ni Palafox ang kahit na $800,000 sa fiat currency at 100 BTC, na kung saan ay katumbas ng $3.3 milyon noon, sa isang miyembro ng pamilya.
Sinabi ng Kagawaran ng Katarungan na maaaring karapat-dapat sa pagbabayad ng pagkawala ang mga biktima ng PGI.
Hiwalay, ang UK entity ng PGI Global ay isarado ng United Kingdom High Court noong 2022. Noong Abril 2025, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay inakusahan si Palafox dahil sa pagpaplano ng malaking Ponzi scheme.
Ang post Ipinagkakulong ang CEO ng PGI sa 20 Taon sa $200M Bitcoin Ponzi Scheme ang unang lumabas sa CryptoPotato.