Ayon sa MarsBit, ang Bitcoin P2P market operator na Paxful Holdings Inc. ay pumayag na umamin ng kasalanan sa mga pederal na kaso sa Estados Unidos at magbabayad ng $4 milyong multang kriminal sa U.S. Department of Justice. Bukod pa rito, ipinataw ng Financial Crimes Enforcement Network ang $3.5 milyong parusang sibil sa kumpanya noong Martes. Ang Paxful ay dati nang nagsara noong 2023. Ayon sa U.S. Department of Justice, mula 2017 hanggang 2019, pinadali ng kumpanya ang halos $3 bilyong transaksyon, kumita ng higit sa $29 milyon, habang sadyang pinapayagan ang mga ilegal na gawain. Sa kabila ng kaalaman sa mga kriminal na aktibidad sa platform, nabigo ang Paxful na magsumite ng mga kinakailangang ulat ng kahina-hinalang aktibidad at maling inilahad ang mga patakaran nito laban sa money laundering sa mga ikatlong partido. Ang petsa ng paghatol ay itinakda sa Pebrero 10, 2026.
Paxful Inamin ang Kasalanan, Pinagmulta ng $7.5M para sa Pagpapadali ng Kriminal na Gawain
MarsBitI-share
Summary
Ang Paxful, isang sentro ng balita tungkol sa merkado ng Bitcoin, ay umamin ng kasalanan sa mga kasong pederal ng U.S. at magbabayad ng $4 milyon bilang parusang kriminal. Nagpataw rin ang Financial Crimes Enforcement Network ng $3.5 milyon na civil penalty. Sa pagitan ng 2017 at 2019, pinadali ng Paxful ang $3 bilyon na mga transaksyon habang pinahintulutan ang mga gawaing kriminal. Nabigo ang kumpanya na magsumite ng kinakailangang mga ulat tungkol sa kahinahinalang aktibidad at hindi wastong inilahad ang kanilang mga patakaran laban sa money laundering. Nakatakda ang hatol sa Pebrero 10, 2026. Ibinabalita ng on-chain news ang papel ng platform sa mga ilegal na transaksyon noong aktibo pa ito.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.