Home
Mga Balita
Mga Detalye

Pinarusuan si Paxful ng $4 milyon dahil sa pagkabigo na pigilan ang mga krimenal na pagpapadala ng pera

iconKuCoinFlash
I-share
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconSummary

expand icon
Ang Paxful, isang pangunahing tagapag-ugnay sa balita ng cryptocurrency, ay pinarusahan ng $4 milyon dahil sa pagkabigo na pigilan ang mga krimenal na pag-transfer ng pera. Sinabi ng U.S. Department of Justice na pinahintulutan ng platform ang mga gumagamit na mag-transfer ng pera na may kaugnayan sa pandaraya at paglilipat. Ipinahayag ng mga prosecutor na alam ng Paxful ang ilegal na gawain ngunit hindi isinunod ang mga alituntunin sa cryptocurrency. Ang parusa ay nagpapakita ng patuloy na pagpapatupad sa larangan ng cryptocurrency.

BlockBeats na mensahe, Pebrero 12, ayon sa The Block, ang Paxful Holdings Inc. ay pinagbintangan na magbayad ng 4 milyong dolyar na multa. Sinabi ng prosecution na ang platform na ito ng cryptocurrency ay nakikinabang dahil sa kakulangan ng mga pagsasagawa ng pagtutol sa paglilinis ng pera (AML), na nagbigay-daan sa mga kriminal na ilipat ang ilegal na pera na may kinalaman sa pananakot, pagpapaloko, at pagtataksil sa sekso.


Ayon sa isang pahayag na inilabas ng Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos (DOJ) noong Miyerkules, sinabi ng mga prosecutor na alam ng Paxful na ang kanilang mga kliyente ay naglilipat ng pera mula sa mga krimen.

Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.