Ayon sa ulat ng PANews, ang Bitcoin P2P market operator na Paxful Holdings Inc. ay pumayag na umamin ng kasalanan sa mga kasong pederal ng U.S. at magbabayad ng $4 milyon na multang kriminal sa U.S. Department of Justice. Bukod dito, nag-impose ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng $3.5 milyon na civil penalty laban sa kumpanya noong Martes. Ayon sa DOJ, mula 2017 hanggang 2019, pinadali ng Paxful ang halos $3 bilyon na halaga ng mga transaksyon, kung saan kumita ito ng mahigit $29 milyon, habang sadyang pinahintulutan ang mga kriminal na aktibidad. Sa kabila ng kaalaman sa mga ilegal na gawain sa platform, nabigo ang Paxful na magsumite ng mga kinakailangang ulat sa kahina-hinalang aktibidad at mali ang ipinakita nitong mga patakaran laban sa money laundering sa mga ikatlong partido. Sarado na ang Paxful simula noong 2023. Ang petsa ng hatol ay itinakda sa Pebrero 10, 2026.
Ang Paxful ay Sumang-ayon na Mag-plea ng Guilty, Pinagmulta ng $7.5M para sa Pagpapatulong sa Mga Kriminal na Gawain
PANewsI-share
Summary
Balita sa merkado ng Bitcoin: Ang Paxful Holdings Inc., isang Bitcoin P2P platform, ay pumayag na umamin ng kasalanan sa mga federal na kaso sa U.S. at magbabayad ng $4 milyon na kriminal na multa sa DOJ. Nagpataw rin ang FinCEN ng $3.5 milyon na civil penalty. Mula 2017–2019, nagproseso ang Paxful ng $3 bilyon sa mga transaksyon, kumita ng $29 milyon, habang nagbigay-daan sa mga kriminal na aktibidad. Nabigo ang platform na magsumite ng mga kinakailangang ulat at nilinlang ang mga third party tungkol sa kanilang AML (anti-money laundering) policies. Nagsara ang kumpanya noong 2023. Ang sentencing ay nakatakda sa Pebrero 10, 2026.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.