Ipinakulong ng pulisya ng Osaka ang 3 lalaki sa kaso ng paglilinis ng pera sa stablecoin na halaga ng maraming daan-daang milyon na yen

KuCoinFlash

Oras ng Release:

I-share

USDT

----

Summary

Ipinakulong ng Osaka Prefectural Police ang tatlo sa June 20 dahil sa aleged paglabag sa Organized Crime Punishment Act sa pamamagitan ng AML violations. Ang mga suspect, na gumagawa bilang 'off-exchange traders,' ay nag-convert ng 14 milyon yen mula sa 10 biktima patungo sa stablecoins. Ang operasyon, na naglalaman ng mga pagkukulang sa regulasyon ng stablecoin, ay nagkubli sa pinagmulan ng mga pondo. Ipinapalagay ng awtoridad na ang kabuuang laki ng paglilinis ng pera ay nasa mga daan-daang milyon na yen. Naniniwala ang mga awtoridad na ang mga suspect ay nagkoordinasyon sa anim na rehiyon.

BlockBeats na mensahe, ika-20 ng Hunyo, ayon sa Japanese Kyodo News, arestado ng pulisya ng Osaka ang tatlong lalaki dahil sa pagkakasala sa Batas para sa Pagpaparusang sa Organisadong Krimen, dahil sila ay naglilinis ng mga kita mula sa isang grupo ng pagkukunwari sa pamamagitan ng pag-invest. Ayon sa mga ulat, nagpalit ang tatlong taong ito ng halos 14 milyong yen mula sa sampung biktima mula sa anim na lalawigan at lungsod sa mga cryptocurrency tulad ng stablecoin upang itago ang pinagmulan ng pera.

Ayon sa pulisya ng Lalawigan ng Osaka, ang mga tao na ito ay bahagi ng mga "over-the-counter trader" na gumagawa ng personal na cryptocurrency transactions na hindi sa pamamagitan ng mga platform, at inaakalang kasali sa isang paglilinis ng pera na halaga ay nasa milyon-milyon na yen.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.