Tinanggap ng Korbit ang $2M AML Fine mula sa Regulator ng Timog Korea

KuCoinFlash

Oras ng Release:01/13/2026, 15:33:29

I-share

Buod

Ang Korbit, ang unang exchange ng cryptocurrency sa Timog Korea, ay sumang-ayon sa isang multa ng $2 milyon para sa pagsusuri ng AML (Anti-Money Laundering) at isang opisyal na babala mula sa Financial Intelligence Unit (FIU). Ang multa ay sumunod sa isang imbestigasyon noong 2024 tungkol sa mga paglabag sa mga alituntunin ng AML at ng crypto exchange, kabilang ang hindi kumpletong mga pagsusuri ng KYC at pakikipag-ugnayan sa mga hindi rehistradong mga plataporma sa ibang bansa. Iminbestigahan ng Korbit na hindi ito magpapagawa ng anumang apela at naisagawa na nito ang lahat ng mga kaukulang koreksyon. Ang exchange ay ngayon ay nagpoproseso ng humigit-kumulang $12 milyon sa araw-araw na dami ng kalakalan, o 0.5% ng lokal na merkado. Ang mga ulat ay nagsasabi na malapit itong makakuha ng potensyal na pagbili ng Mirae Asset para sa $68 hanggang $95 milyon.

Ayon sa BlockBeats, noong ika-13 ng Enero, sinabi ng Korean cryptocurrency exchange na Korbit na tatanggap ng multa na halos $2 milyon at opisyos na abiso mula sa Financial Intelligence Unit (FIU) at wala nang magawa. Ang multa ay nanggaling sa isang imbestigasyon noong Oktubre 2024 kung saan natagpuan ng regulatory body ang Korbit ay mayroong maraming AML violations sa transaksyon monitoring at customer due diligence (KYC).

Inilahad ng FIU na ang Korbit ay kabilang sa mga hindi pangkaraniwang 22,000 na kaso, kabilang ang pagtanggap ng mga hindi malinaw o hindi kompletong dokumento ng pagkakakilanlan, pagpaparehistro ng mga account na walang address ng tirahan, at pagsalungat sa mga user na hindi pa nagawa ang kanilang kompletong KYC. Bukod dito, ang Korbit ay natagpuan ding mayroong transaksyon ng pera kasama ng mga nasa labas ng Korea na mga serbisyong cryptocurrency na hindi pa nakarehistro.

Ayon sa pahayag ng Korbit, "magpapahalaga at tatanggap" sila sa regulasyon at naayos na ang kanilang mga kinakailangan. Ang multa ay isang malaking pagbales sa unang Koreanong exchange ng cryptocurrency, ang araw-araw na transaksyon ngunit bumaba na sa humigit-kumulang $12 milyon, na humigit-kumulang 0.5% ng lokal na merkado.

Samantala, ang Korbit ay nasa gitna rin ng pagbabago ng pagmamay-ari. Ayon sa uulat, ang Mirae Asset ay malapit nang makabisado ang Korbit sa halagang humahantong sa $68 milyon hanggang $95 milyon, ngunit ang mga detalye ay hindi pa napatunayan.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.