Ang South Korean crypto exchange na Korbit ay hindi magpapaliwanag ng isang multa na halos $2 milyon at isang opisyales na babala dahil sa pagbalewala sa pagsunod sa mga protokol laban sa money laundering. Inilapat ng Financial Intelligence Unit ang multa pagkatapos ng isang pagsisiyasat noong Oktubre 2024 na nagpapakita ng maraming paglabag sa mga alituntunin ng pagmamasid sa transaksyon at customer due diligence, ayon sa isang South Korean publication Business Postnauulat"Seryosong at mababang ulo, tinatanggap namin ang desisyon ng Financial Intelligence Unit na mag-iskolar ng multa," pahayag ni Korbit sa isang pahayag. "Kahit anong mahirap na sitwasyon, ginawa namin ang desisyon na ito upang matiyak ang transpormasyon at ang malusog na pag-unlad ng crypto market." Ang multa ay isang malaking pagsikat para kay Korbit, ang unang crypto exchange ng Timog Korea at dating lider ng merkado sa Bitcoin-won market. Ang average na araw-araw na dami ng kalakalan ng kumpanya ay bumaba lamang sa $12 milyon na marka this year, kumakatawan lamang sa 0.5% ng merkado ng Timog Korea. Deal ng pagmamay-ari Naghihintay din si Korbit para sa pagbabago ng pagmamay-ari, kasama ang securities firm na Mirae Asset na malapit nang makapag-sign ng deal ng pagmamay-ari. Ang gaming behemoth na Nexon ay kasalukuyang may karampatang bahagi sa Korbit sa pamamagitan ng kanyang holding company na NXC. Ang isang subsidiary ng telecommunications firm na SK ay mayroon palaging isang ikatlo ng mga shares ng Korbit. Sinasabi na sinigla ng Mirae ang isang memorandum of understanding kasama ang NXC at SK shareholders para sa isang deal na nasa pagitan ng $68 milyon at $95 milyon. Ngunit ang mas detalyadong mga detalye ng deal ay paunlan pa ring inaasahan, ayon sa isang Timog Korean newspaper Chosun Ilbonauulat, na walang matatag na takdang petsa pa ring napagkasunduan. Pagsusuri sa lokasyon Gumawa ang Financial Intelligence Unit ng on-site anti-money laundering na pagsusuri sa lahat ng won-trading crypto exchange ng Timog Korea noong huling bahagi ng 2024, na nagpapakita ng libu-libong paglabag sa Korbit at sa mga pinakamalapit nitong mga kakumpitensya. Sa kaso ng Korbit, sinabi ng ahensya na natagpuan nila ang humigit-kumulang 22,000 paglabag, kabilang ang 12,800 kaso kung saan ang mga empleyado ay tinanggap ang mga blurred o hindi maayos na kopya ng mga dokumentong ID, o mga rehistrasyon ng customer na walang tirahan. Sinabi ng unit na pinahintulutan din ng Korbit ang libu-libong tao na hindi nagawa ang buong know-your-customer checks upang mag-trade ng crypto. Nakita rin ng regulador na nagawa ng Korbit ang ilang mga transfer na may overseas crypto service providers na hindi narehistro sa mga awtoridad ng Timog Korea. Nagsimula ang unit ng mahabang imbestigasyon sa mga paglabag, na humantong sa isang pormal na meeting ng disciplinary committee noong Disyembre. Nagbigay din ang committee ng isang opisyales na babala sa CEO ng Korbit, at binaril ang kanyang compliance chief. Sinabi ng Korbit na nagawa na nila ang "nangusap na naisakatuparan ang lahat ng mga corrective actions" na inirekumenda ng unit sa isang post-inspection report. "Susundin namin ang insidente na ito bilang isang oportunidad upang maging lider sa pagprotekta sa mga user sa pamamagitan ng mas detalyadong mga pagsusuri," sinabi ng Korbit. Si Tim Alper ay isang Reporter ng Balita sa DL News. Mayroon ka bang impormasyon? I-email sa tdalper@dlnews.com.
Korbit Tinanggap ang Multa ng $2M para sa AML at Nakakaharap ng Pagbabago ng May-ari
DL NewsI-share
Buod
Napagtanggap na ng Korbit ang multa na $2 milyon para sa AML at opisyos na abiso matapos ang imbestigasyon noong 2024 na nagpapakita ng 22,000 na paglabag, kabilang ang hindi kumpletong pagsusuri ng KYC. Inilahad ng Financial Intelligence Unit ang mga kawalan sa pagbabantay sa transaksyon at customer due diligence. Hindi ito magpapagawa ng apela, na nagsasabi ng pagsusumikap para sa transpormasyon ng merkado. Ang palitan ay mayroon na lamang 0.5% ng dami ng kalakalan ng Timog Korea. Nagbago ang daloy ng palitan habang naghahanda ang Korbit para sa pagbili ng Mirae Asset na may halaga na $68 hanggang $95 milyon. Patuloy na mapagkukunan ang takot at kagustuhan index para sa Korean crypto merkado dahil sa patuloy na regulatory crackdown.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.