JPMorgan ay pinaglalaban dahil sa alegadong papel nito sa $328M na crypto Ponzi scheme

Chainthink

Oras ng Release: 03/12/2026, 12:01:36

I-share

Summary

Binabawasan ni JPMorgan ang isang class-action lawsuit dahil sa alegadong papel nito sa isang $328M na crypto Ponzi scheme na kasangkot ang Goliath Ventures. Sinasabing lumabag ang banko sa mga protokolo ng CFT sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kumpanya na kumalap ng mga pondo sa pamamagitan ng kanyang imprastruktura. Ang kaso, na isinampa sa Northern District ng California, ay sumunod sa pagkakasakdal ng CEO ng Goliath ng mga prosekutor sa Florida noong Pebrero. Ang mga regulasyon ng MiCA, bagaman hindi direktang nakakatugon, ay nagpapakita ng patuloy na pagmamasid sa buong mundo sa mga gawain ng crypto banking. Alegadong siniraan ng kumpanya ang higit sa 2,000 na investor mula 2023 hanggang 2026.

Mensahe ng ChainThink, noong Marso 12, ayon sa Cointelegraph, hinaharap ng JPMorgan Chase ang isang class action lawsuit dahil sa pagmumungkahi na ibinigay nito ang bankong infrastraktura sa nagsara na cryptocurrency investment company na Goliath Ventures at nag-iwan ng mga malikhaing transaksyon. Ibinigay ng mga investor ang kanilang inihahanda na class action lawsuit sa U.S. District Court para sa Hilagang Rehiyon ng California noong Martes, na nag-uudyok na pinahintulutan ng banko ang Goliath Ventures na kumuha ng pondo mula sa mga investor sa pamamagitan ng kanilang sistema ng account. Ayon sa dokumento ng paghahatol, bagaman paulit-ulit na pinagsalitaan ni CEO na si Jamie Dimon ang Bitcoin, hindi nakapagpigil ang banko sa mga wire transfer na may kinalaman sa cryptocurrency scam. Dapat nang malaman ng JPMorgan Chase sa pagpapatupad ng kanilang proseso ng “Know Your Customer” (KYC) na ang Goliath ay tumatakbo bilang isang “private equity” na nagpapatakbo ng cryptocurrency investment pool, ngunit walang kinakailangang lisensya sa pagbebenta.

Noong Pebrero 24, ipinahayag ng Opisina ng US Attorney para sa Gitnang Distrito ng Florida ang pag-aresto kay Christopher Delgado, CEO ng Goliath Ventures, na maaaring makaharap sa hanggang 30 taon na pagkakakulong sa federal kung matitiyak ang lahat ng mga akusasyon. Ayon sa mga prosecutor, ang scam na ito ay gumana mula sa Enero 2023 hanggang Enero 2026, kung saan kinolekta ng Goliath Ventures ang hindi bababa sa $328 milyon mula sa higit sa 2,000 na mga investor.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.