ChainCatcher na mensahe, ayon sa mga balita sa merkado, isang grupo ng mga investor ay nag-file ng class action lawsuit laban sa JPMorgan Chase, na nag-uudyok na ito ay nakakatulong sa isang $328 milyong cryptocurrency pyramid scheme na pinamamahalaan ng Goliath Ventures. Ayon sa lawsuit, ang JPMorgan ay ang pangunahing banko ni Goliath, ngunit hindi ito nagpigil kahit may mga suspicious na transaksyon, at pinayagan ang paglipat ng pera sa pamamagitan ng kanilang mga account at Coinbase wallet. Sinabi ng mga nagsasampa ng kaso na ang ugnayan ng JPMorgan at Coinbase ay nagdulot ng pagkawala ng pagiging alerto sa transaksyon ni Goliath, at dahil si Goliath ay isang profitable na kliyente, ang banko ay nag-iwan sa kanilang mga operasyon. Humigit-kumulang $123 milyon ang ipinadala mula sa mga account ni JPMorgan patungo sa Coinbase, kung saan ang CEO ni Goliath ay kontrolado ang pera sa pamamagitan ng kanyang personal na Coinbase account, at tanging $1 milyon lamang ang inilagay sa liquidity pool, habang ipinapakita nila ang mga maliit na rate ng return sa kanilang website. Noong Pebrero, binilanggo ang dating CEO ni Goliath Ventures dahil sa pagmamaliit sa isang $328 milyong cryptocurrency pyramid scheme.
JPMorgan ay nahaharap sa class action lawsuit dahil sa alegadong papel nito sa $328M na Goliath Ventures Crypto Ponzi Scheme
ChaincatcherI-share
Summary
Kinakaharap ng JPMorgan ang isang class action lawsuit dahil sa alegadong papel nito sa isang $328 milyong crypto Ponzi scheme na pinapatakbo ng Goliath Ventures. Sinasabing nagkamali ang banko sa kanyang CFT duties, na nagbigay-daan sa $123 milyong pera na lumipas sa mga account ng JPMorgan at wallet ng Coinbase. Ayon sa mga ulat, ginamit ng CEO ng Goliath ang kanyang personal na Coinbase account para kontrolin ang mga pondo, at nag-post ng mga pekeng return habang nag-deposito lamang ng $1 milyon sa mga liquidity pool. Ang kaso ay nagtatapos ng bagong tanong tungkol sa CFT oversight at sa mga panganib ng mahinang liquidity at pagmamasid sa crypto markets. Ang dating CEO ng Goliath ay arestado noong Pebrero.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.