Ayon sa ChainCatcher, ayon sa mga balita sa merkado, hinaharap ni JPMorgan Chase ang isang class action lawsuit sa U.S. District Court for the Northern District of California dahil sa pagmumungkahi na ibinigay nito ang bankong infrastraktura para sa $328 milyong crypto Ponzi scheme na pinapatakbo ng Goliath Ventures. Sinasabing ang $253 milyon ay inilagay sa mga akawnt ng Chase, kung saan ang $123 milyon ay ipinadala sa mga wallet ng Coinbase, at halos $50 milyon ay ibinigay sa mga investor bilang maliit na kita. Ayon sa komplainta, hindi nakakita ang anti-money laundering system ng Chase sa mga red flags ng pandaraya tulad ng mabilis na pagpasok at paglabas ng pera, pagkakasama-samang mga akawnt, at patuloy na nagbigay ng serbisyo sa Goliath Ventures kahit alam na ito ay isang pandaraya. Ang mga nagsisimula ay kumakatawan sa higit sa 2,000 na mga investor at humihingi ng kompensasyon at pag-aabot ng mga bayad na natanggap ng Chase. Ang CEO ng Goliath Ventures, Christopher Delgado, ay arestado noong Pebrero 24.
JPMorgan Chase ay nakakaranas ng class action lawsuit dahil sa $328M na crypto Ponzi scheme
ChaincatcherI-share
Summary
Hinaharap ng JPMorgan Chase ang isang class action lawsuit sa Northern District ng California dahil sa alegasyon na sumusuporta ito sa isang crypto Ponzi scheme na may halagang $328 milyon na pinamumunuan ng Goliath Ventures. Ayon sa kasong ito, pinroseso ng banko ang $253 milyon sa mga pag-deposito, kabilang ang $123 milyon na ipinadala sa mga wallet ng Coinbase. Ayon sa mga investor, hindi nakakatukoy ang CFT measures ng Chase sa mga sosyal na aktibidad tulad ng mabilis na paggalaw ng pera at pag-mix ng account. Ang kaso, na kinabibilangan ng higit sa 2,000 na biktima, ay naghahanap ng pagbabayad sa mga bayarin at pinsala. Tangkapin si Christopher Delgado, CEO ng Goliath, noong Pebrero. Ayon sa mga dokumento ng korte, ilan sa mga investor ay naglipat ng BTC bilang pagsisilbing hedges laban sa inflation sa loob ng scheme.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.