Hindi isang lihim na offshore na account o isang shell company — ayon sa mga imbestigador ng Italy, ang tagpuan ng pagkukubli ay direkta na inukit sa Bitcoin. Kamakailan ay inilantad ng Economic and Financial Police Unit ng Italy sa Foggia ang isang scheme ng tax fraud na halos €1 milyon (tungkol sa $1.1 milyon) sa undeclared capital gains na gumagamit ng Bitcoin inscriptions. Ayon sa blockchain analytics firm na Chainalysis, ginamit ng suspect ang Ordinals protocol at ang BRC-20 token standard upang mint ang mga token, ilista sila sa mga marketplace, magbenta nito sa malaking markup, at ilipat ang kita pabalik sa isang pangunahing Bitcoin wallet. Ang mga kita ay paulit-ulit na binago sa mga bagong inscription, gumawa ng isang loop na naglilipat ng pera habang iiwas sa tradisyonal na tax records. Paano ginamit ang teknolohiya: - Ang Ordinals, na ipinakilala noong 2023, ay nagtatalaga ng serial number sa bawat satoshi (pinakamaliit na yunit ng Bitcoin) at nagpapahintulot sa arbitraryong data — mga imahe, teksto, atbp. — na i-inscribe sa isang Bitcoin transaction. - Ang BRC-20 ay nagtatayo sa kakayahan na ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa pag-deploy, pag-mint, at pag-transfer ng mga token-like assets diretso sa Bitcoin. Sabay ng Chainalysis, ginamit ng suspect ang mga tool na ito upang lumikha ng nakikita na on-chain value, magmonetize nito sa pamamagitan ng pagbenta, at muli pang i-invest ang kita sa mga bagong inscription — isang siklo na layunin upang palihis ang taxable gains. Isang mas malawak na pattern Hindi bagong bagay ang mga scheme na motibado ng tax sa crypto, ngunit ang mga paraan ay umuunlad. Binabanggit ng Chainalysis ang pagdami ng paggamit ng NFTs, DeFi protocols, at emerging token standards upang kublihin ang kayamanan. Suportado ng mga pag-aaral tungkol sa compliance: isang pag-aaral noong Marso ay natuklasan na lamang 32% hanggang 56% ng mga crypto owner sa US ang nagrereport ng kanilang gains sa tax authorities, habang isang hiwalay na pagsusuri noong Agosto 2024 ay nagbigay ng reporting rate ng Norway na lamang 12%. Ipinapalagay ng U.S. Internal Revenue Service na ang gross tax gap — mga buwis na legal na dapat bayaran ngunit hindi nakolekta — ay tungkol sa $606 bilyon. Bakit mahalaga ang kaso na ito Sa kabila ng teknikal na kagalingan, pinapahalagahan ng Chainalysis ang isang pangunahing kahinaan sa paggamit ng blockchain para sa lihim: ang mga transaksyon ay permanenteng nakarekord. Ang mga blockchain intelligence tools ay maaaring muling ilarawan ang network ng transaksyon at i-cross-reference ito sa data disclosures mula sa exchange, gumawa ng posibilidad upang i-trace ang mga daloy pabalik sa inaasahang tax evasion. Ipinapakita ng kaso ng Foggia na ang pagkakaroon ng bagong disenyo ng token ay hindi awtomatikong katumbas ng anonymity. Habang patuloy na lumalabas ang mga bagong digital-asset standards at gumagawa ng kita, sinasabi ng mga analista na ang pagkakaiba sa pagitan ng nakikita sa-chain at ang inireport para sa tax purposes ay lalong lalalim at magtataglay ng mas maraming pagsusuri mula sa mga imbestigador sa buong mundo. (Featured image: Tax Central; chart: TradingView)
Italia ay inilunsad ang isang €1M na skema ng pagkakasala sa buwis gamit ang Bitcoin Ordinals at BRC-20 Tokens
ChainGPTI-share
Summary
Bitcoin breaking news: Ipinakita ng Economic and Financial Police ng Italy sa Foggia ang isang tax-fraud na may halagang €1 milyon gamit ang Bitcoin Ordinals at BRC-20 tokens. Ang suspect ay nag-mint at nagbenta ng mga token, at muli itong ininwesta sa mga bagong inskripsyon upang itago ang taxable gains. Ipinakita ng Chainalysis ang loop, na nagpapakita kung paano ginamit ang mga protokolo upang iwasan ang tradisyonal na talaan ng buwis. Ipinapakita ng kaso kung paano maaaring pagsamantalahan ang mga bagong token standards, ngunit ang transparency ng blockchain ay tumutulong sa mga imbestigador. Patuloy na ipinapakita ng bitcoin news ang mga hamon sa regulasyon sa larangan ng crypto.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.