Sinasabi ng Crypto.News, ang India Enforcement Directorate (ED) ay nagawa ng mga paninila sa 21 lokasyon sa Karnataka, Maharashtra, at Delhi noong Disyembre 18, na tumututok sa 4th Bloc Consultants dahil sa isang dekada ng cryptocurrency Ponzi scheme. Ang grupo ay sinasabing nagpatakbo ng mga fake na platform na nagmimimiti ng tunay na exchange, ginamit ang mga naka-stole na imahe ng mga eksperto sa crypto, at binayaran ang maliit na mga return sa mga unang investor. Ang mga pera ay inilaba sa pamamagitan ng crypto wallets, shell companies, hawala channels, at dayuhang mga account. Ang scheme ay sinasabing ginamit ang social media upang makakuha ng mga miyembro at palawakin ang pandaigdigang. Ang mga awtoridad ay kumuha ng digital wallets, mga property, at mga asset na may kinalaman sa sinasabing pang-ake.
India ED Sumasalakay sa 21 Mga Lokasyon sa Imbestigasyon ng Decade-Long Crypto Ponzi Scheme
OdailyI-share
Summary
Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay sumipa ng 21 lokasyon sa Karnataka, Maharashtra, at Delhi noong Disyembre 18, na nagsusuri sa 4th Bloc Consultants dahil sa isang matagal na crypto Ponzi scheme. Ang grupo ay sinasabing nagpatakbo ng mga fake platform, ginamit ang mga naka-secure na imahe ng mga eksperto, at binayaran ang maliit na mga buwis sa mga unang mamumuhunan. Ang mga pera ay inilaba sa pamamagitan ng crypto wallets, shell firms, hawala, at mga dayuhang account. Ang scheme ay gumamit ng social media upang makakuha ng mga miyembro at palawakin ito sa buong mundo. Ang mga awtoridad ay kumuha ng digital wallets, mga ari-arian, at mga ari-arian na may kaugnayan sa sinasabing panggagahasa.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.