India's ED Nagbust ng Tinatawag na Crypto Scam, Kinuha ang $530K sa Cryptocurrencies

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay sumalakay sa isang alegadong operasyon ng cryptocurrency na katiwalian sa Maharashtra, na nagresulta sa mga pagkawala ng mamumuhunan na higit sa Rs. 4.25 crore (kabibilang ang $472,000).

Ginawa ng ahensya ang mga operasyon ng paghahanap sa tatlong lokasyon sa Nagpur noong Enero 7 ayon sa mga patakaran ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.

Ayon sa pahayag sa press, ang mga lokasyon ay nauugnay sa Nished Mahadeo Rao Wasnik at mga kasamahan niya. Ibinigay ng ED na si Wasnik ay nangunguna sa isang grupo na sinasabing kasangkot sa pagpapatakbo ng isang hindi awtorisadong online platform na kilala bilang "Ether Trade Asia."

Ang mga tagapag-imbak ay nagsasabing ang grupo ay nag-organisa ng mga palakasan sa promosyon sa mga hotel na may premium sa Nagpur at iba pang mga bahagi ng Maharashtra. Sa mga pangyayari na ito, ang mga nag-organisa ay nangangatwiran na ipinakita nila sa mga bisita ang mga maliwanag na mga pahayag tungkol sa mga oportunidad sa pamumuhunan. Ang ED ay nagsabi na ang layon ay upang "magbiktima ng mga di-nakikita ang mga manlalaro.“

"Nilikha at ipinaglaban nila ang Ether Trade Asia platform sa pamamagitan ng paggawa ng isang mapanlinlang na binary commission scheme na may mga maliwanag na pangako at pinilit ang mga madaling paniwala na mga manloloob na magbigay ng sobrang mataas na mga kita mula sa mga puhunan na sinasabing ginawa sa 'Ethereum' cryptocurrency sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan na inilunsad sa ilalim ng watawat ng kanyang kumpaniya na M/s Ether Trade Asia at samakatuwid ay kumolekta ng malalaking halaga mula sa publiko," ang pahayag ng pahayagan basahin.

Ayon sa ahensya, ginamit ng grupo ang mga pondo na nakalikom para sa personal na gamit. Ang mga pagtatantiya ng ED ay lumampas sa Rs. 4.25 crore ang mga pagkawala ng mga mamumuhunan. Ang pagsusuri ay nakatagpuan din na ginamit ng mga nasasakop ang mga kita upang makakuha ng mga ari-arian na maaari at hindi maaaring ilipat. Ito ay nasa kanilang direktang pagmamay-ari o sa pamamagitan ng mga kasapi ng pamilya at mga entidad na nasa ilalim ng kanilang kontrol.

Dagdag pa rito, ang mga awtoridad ay nagsabi na ginamit ni Wasnik at ang kanyang mga kasamahan ang bahagi ng mga pondo upang bumili ng mga cryptocurrency. Pinaghiwalay ng mga nasasakop ang mga ito ang kanilang personal na wallet. Ayon sa ED, ang pinakabagong operasyon ng paghahanap ay nagresulta sa pagkuha ng mga dokumento at digital na kagamitan na nagpapaliwanag ng kasalanan.

Ang ED ay nag-freeze din ng ang mga natitirang pera sa bangko ay mas mahalagang kaysa Rs. 20 lakh (aproximately $22,000) at isang personal na wallet na naglalaman ng mga digital na ari-arian na may halaga ng humigit-kumulang na Rs. 43 lakh (paligid ng $51,000). Ang mga awtoridad ay nagpatuloy na tinukoy ang ilang mga ari-arian, kabilang ang benami na mga ari-arian na may halaga ng ilang crores ng piso, na sinasabing binili ng mga nasasakop na indibidwal.

Ang isang benami property ay isang property na itinapon sa pangalan ng isang tao, ngunit binayaran at talagang may-ari o kinokontrol ng iba pang tao. Ang layunin ay ihiwalay ang tunay na may-ari ng identity. Ang termino ay nagmula sa Hindi: "benami," na nangangahulugan ng "nang walang pangalan."

Sa karagdagan, ang ED ay may nagmamahal na peryado 4.79 crore na cryptocurrencies (kabila sa $530,000) sa isang hiwalay na kaso ng pandaraya sa lupa sa Chandigarh. Ang parehong mga imbestigasyon ay patuloy pa rin.

Ang mga imbestigasyon ay sumasakop sa malawak na pagpapatupad mga aksyon laban sa crypto-related ang panggagahasa at panlilinlang sa India. Noong Disyembre, ang mga awtoridad nagawaan ng pagkakaiba-iba ng isang malaking pekeng cryptocurrencyna batay sa Ponzi at multi-level marketing (MLM) na program. Ang operasyon ay sinasabing kumita ng daan-daang libong mga mamumuhunan, na nagresulta sa mga pagkawala ng $254 milyon.

Ang Enforcement Directorate (ED) ay nagawa rin ng mga operasyon ng pagsusuri sa 21 lokasyon sa buong Maharashtra, Karnataka, at Delhi. Ang mga operasyon na ito ay tumutok sa isa pang crypto-linked MLM na scam na iniuulat na gumagana para sa halos 10 taon.