Ayon sa Bitcoin.com, ang mga awtoridad sa India ay nag-freeze ng cryptocurrency assets na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $271 milyon sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA) bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa ilegal na forex trading. Inanunsyo ng Directorate of Enforcement (ED) ang pagkakakumpiska noong Oktubre 17, kasunod ng isang imbestigasyon sa OctaFX, isang hindi lisensyadong online forex trading platform. Natuklasan sa pagsisiyasat na niloko ng OctaFX ang mga investor sa India ng humigit-kumulang Rs. 1,875 crore mula Hulyo 2022 hanggang Abril 2023, gamit ang isang Ponzi-like scheme upang kumita. Iniulat na inilipat ng platform ang mahigit Rs. 5,000 crore palabas ng bansa sa pamamagitan ng shell entities at hindi awtorisadong mga payment channel, at itinago ang mga pondo bilang bayad para sa software at R&D. Si Pavel Prozorov, ang umano'y utak sa operasyon, ay naaresto sa Espanya. Nagpataw din ang mga awtoridad ng pag-freeze sa Rs. 2,681 crore na mga ari-arian, kabilang ang 19 na ari-arian at isang luxury yacht sa Espanya.
Ipinag-freeze ng India ang $271M sa Crypto Kasabay ng Paglaban sa Ilegal na Forex Trading
Bitcoin.comI-share
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.