- Pagsasara ng India ng $1.3M sa mga crypto asset sa ilalim ng PMLA.
- Nasangkot si Sandeep Yadav sa mga fraudulent na aktibidad.
- Posibleng pagpapalakas ng mga regulasyon sa crypto sa India.
Ang Enforcement Directorate ng India ay pansamantalang inilapat ang humigit-kumulang $1.3 milyon na mga ari-arian na may kaugnayan sa isang kaso ng $3.2 milyon na fraud sa lupa at crypto na nagsangkot kay Sandeep Yadav at mga kasamahan.
Ang aksyon ay nagpapakita ng proaktibong posisyon ng India sa krimen na may kinalaman sa pera, na may potensyal na epekto sa lokal na merkado ng crypto at mas malawak na kapaligiran ng panginginoon.
Ang Enforcement Directorate ng India ay pangusar na $1.3 milyon sa mga crypto asset. Ang aksyon na ito ay dumating sa gitna ng isang mas malaki $3.2 milyon land fraud kaso na nagsasangkot ng panghuhula at pangako.
Ang pangunahing mga tauhan sa kaso na ito ay kasali ang Sandeep Yadav at ang kanyang mga kasamahan. Ito ay sinasabing kumita ng maraming indibidwal sa pamamagitan ng mga peke na pagbebenta ng lupa at mga pangako ng depektibong mataas na mga ibabalik. Para sa detalyadong pagsusuri, tingnan ang Pahayag ng Preno: PAO Sandeep Yadav at Iba Pang Buod.
Ang mga biktima ay inalok na matinding mga kikitain na hindi kailanman natupad. Ito ay nagdulot ng pagsusuri mula sa publiko at mga awtoridad sa regulasyon.
Ang pang-ekonomiyang epekto kabilang ang ₹4.79 crore na nakasigla sa mga cryptocurrency wallet. Ito ay nagpapakita ng potensyal na kahinaan sa panaon ng crypto market. Sa kabila nito, hindi ako makapagbibigay ng direktang mga quote mula sa mga indibidwal o mga tiyak na pamagat dahil wala pang opisyales na pahayag o mga quote mula sa mga publikong figure tungkol sa imbestigasyon ng Enforcement Directorate (ED) sa kaso na iyong inilahad.
Ang mga awtoridad sa regulasyon ay nagsisikap upang maghanap ng mga network ng pagsisiwalat ng pera sa pamamagitan ng mga channel ng cryptocurrency. Sa paglilinang ng mga token ng Ramifi, ang ED ay nagsusumikap upang maunawaan ang mga operasyon sa pananalapi sa likod ng mga pangyayari.
Ang kaso na ito ay maaaring ipahiwatig ang pagtaas ng pagsusuri ng regulasyon sa crypto sphere ng India. Ang mga historical na trend sa mga kaso ng katulad na fraud ay nagpapahiwatag ng isang pattern na maaaring magbigay ng impormasyon sa mga susunod na regulasyon. Para sa karagdagang mga mapagkukunan, maaari kang mag-explore ng ang SEBI Intermediary Check Portal Access.
| Pahayag ng Pagtanggi: Ang nilalaman sa Ang CCPress Ang impormasyon na ito ay ibinigay lamang para sa layuning pang-impormasyon at hindi dapat ituring bilang payo pang-ekonomiya o pang-pananalapi. Ang mga panganalig sa cryptocurrency ay mayroon man lang mga panganib. Mangyaring kumunsulta sa isang kwalipikadong tagapayo sa pananalapi bago magawa anumang mga desisyon sa pananalapi. |