Odaily Planet Daily News: Noong Setyembre 2024, inilunsad ng Hong Kong’s Organized Crime and Triad Bureau ang operasyong “Sunken Strike” upang mabuksan ang isang transnational money laundering group. Dalawang Chinese na lalaki at babae ay nagbukas ng maraming dummy accounts sa lokal na digital bank pagkatapos dumating sa Hong Kong, na ginamit upang kumuha ng mga kita mula sa mga kaso ng pandaraya, at pagkatapos ay isinapindot ang mga pondo sa tradisyonal na banko upang kunin ang pera sa gawa, at bumili ng cryptocurrency sa mga tindahan ng virtual asset upang itago ang pinagmulan at direksyon ng pera. Sa panahon ng Agosto hanggang Setyembre 2024, inilinis nila ang halos HK$17.3 milyon na kriminal na kita. Samantala, sa parehong panahon, gumamit ang grupo ng mga bank account sa Hong Kong para sa mga transaksyon sa cryptocurrency, na nagresulta sa kabuuang money laundering na HK$230 milyon. Ngayon, kinondena sila sa Regional Court sa pagkakasala ng money laundering, at inatake ang kanilang parusa nang higit sa 20%, na naging 28 buwan at 43 buwan na pagkakakulong.
Hindi na nakakakuha ng HK Police ang $295M na cryptocurrency money laundering scheme, dalawa ay binigyan ng parusa ng 28 at 43 buwan
KuCoinFlashI-share
Summary
Nilabasan ng pulisya ng Hong Kong ang isang malaking kaso ng AML noong Setyembre 2024, na nagpapakita ng isang $295 milyong scheme ng paglilinis ng pera sa crypto. Ginamit ng dalawang suspect mula sa mainland ang mga dummy account sa lokal na digital na banko upang i-siphon ang kita mula sa pananakot, at pagkatapos ay ilipat ang pera sa tradisyonal na mga banko at crypto markets upang itago ang trail. Sa pagitan ng Agosto at Setyembre 2024, nilinis nila ang HKD 17.3 milyon, na may kabuuang ilegal na paggalaw na HKD 289 milyon. Inakusahan ng District Court ang pares na may parusa na 28 at 43 buwan, na tumaas ng halos 20%. Ipinapakita ng kaso ang patuloy na mga pagsisikap upang mapalakas ang pagmamasid sa likwididad at crypto markets.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.