Isang nakakatakas na tagapamahala ng scam sa crypto, si Daren Li, ay pinarusahan sa abensya ng 20 taon sa bilangguan at tatlong taon ng supervised release dahil sa paglilinis ng higit sa $73 milyon na tinanggap mula sa mga biktima sa Amerika.
Mga detalye ng konspirasyon sa paglilinis ng pera
Isinakdal ng isang hukuman sa Estados Unidos ang isang dual citizen ng Tsina at St. Kitts at Nevis sa 20 taon ng pagkakakulong at tatlong taon ng sinasadyang pagbabawal sa pagpapalaganap ng isang cryptocurrency investment fraud. Si Daren Li, 42, ay nananatiling isang taksil matapos linisin ang kanyang electronic ankle monitor at umalis noong Disyembre 2025.
Ayon sa isang media statement, sinikat ni Li na pleaded guilty noong Nobyembre 2024 sa pagkukunwari na mag-transfer ng higit sa $73 milyon na tinanggap mula sa mga biktima sa Amerika sa pamamagitan ng fraudulent na crypto platform at kaugnay na scam. Sinabi ng mga prosecutor na pinamunuan ni Li ang mga kasamahan sa pagbukas ng mga U.S. bank account sa ilalim ng shell companies, pinagmamasdan ang mga wire transfer at pinagmamasdan ang pagpapalit ng pera ng mga biktima sa virtual currency.
Ipinakita ng mga awtoridad na ang pagtakas ni Li ay nangyari ilang linggo bago ang kanyang pagkakasala. Siya ay ilalim sa pederal na pagmamasid sa California nang alisin niya ang kanyang device na nagmamonitor at nawala, na nagpapalabas ng isang pambansang paghahanap. Naniniwala ang mga imbestigador na maaaring nakabatay siya sa mga internasyonal na koneksyon upang maiwasan ang pagkakadakip.
Sinabi ng Asistente ng Tagapag-angkin ng Katarungan A. Tysen Duva na ang parusa ay nagpapakita ng “kabigatan ng pagkilos ni Li, na nagdulot ng malalang pagkawala sa mga biktima sa buong bansa natin.” Babala ni First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli na ang mga mang-aabuso sa online ay gumagamit ng teknolohiya upang manakot sa mga hindi nag-aalala na mga biktima, at pinag-uutosan ang publiko na mag-ingat kapag tinatawag ng mga kakaibang tao sa online.
Ipinatupad ang scheme ayon sa mga ulat mula sa mga sentro ng scam sa Cambodia, kung saan ang mga kasamang kriminal ay naglalayon sa mga biktima sa pamamagitan ng di hiniling na mga mensahe sa social media, mga app sa pagkakasundo at mga spoofed na trading platforms. Tinakwil ng mga biktima na ipagbigay ang pera sa ilalim ng palaisipan ng propesyonal o romantikong ugnayan o sa pamamagitan ng mga maling reklamo tungkol sa tech support.
Walong kasama ay nagsalaysay na ng pananagutan, ngunit si Li ay ang unang akusado na diretso na konektado sa pagtatanggap ng pera ng biktima na pinarusahan. Sa kabila ng kanyang kakulangan, pinahalagahan ng mga prosecutor na ang pagpapasya ay nagpapakita ng pagkakasundo ng Kagawaran ng Katarungan sa pagpapabagsak ng mga sentro ng panloloko sa buong mundo.
Ipinagbigay-diin ng mga opisyales na patuloy ang mga pagsisikap na makahanap kay Li. “Papagtatrabaho namin ang aming mga kasamahan sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo upang siguraduhing babalikin si Li sa Estados Unidos upang magsilbi ng kanyang buong parusa,” sabi ni Duva.
FAQ ❓
- Sino si Daren Li? Si Li ay isang 42-taong-gulang na dual na mamamayan ng China at St. Kitts at Nevis na pinarusahan sa isang kaso ng crypto na pananakot sa Estados Unidos.
- Ano ang parusa na natanggap niya? Isang korte sa California ay nagbigay sa kanya ng 20 taon sa bilangguan at tatlong taon ng pinagmamasdan na paglalayong libre.
- Bakit siya isang taksil? Tinanggal ni Li ang kanyang ankle monitor at umalis noong Disyembre 2025, na nagpalit ng pagsasagawa ng pagsasakdal sa buong bansa.
- Ano ang laki ng pandaraya? Sinanay ni Li at ang mga kasamahan ang higit sa $73M na mula sa mga biktima sa Amerika sa pamamagitan ng mga pekeng crypto platform.