Ayon sa balita ni ME, noong Abril 29 (UTC+8), ipinagkautang ng United States Attorney’s Office para sa Southern District ng New York si Maximilien de Hoop Cartier, isang mamamayan ng Pransya, sa 8 taon ng pagkakakulong dahil sa pagpapatakbo ng hindi rehistradong OTC crypto business at pagkakaaliw sa pagnanakaw sa bangko, kung saan kumilos siya sa pamamagitan ng isang network ng shell companies upang mag-launder ng higit sa $470 milyon. Mula noong 2018, ginamit niya ang maraming account sa mga banko sa Amerika at mga maling rekord ng negosyo upang palitan ang mga ilegal na kita sa anyo ng cryptocurrency at ipalit sa mga dayuhang network ng krimen. (Source: MLion)
Nakakulong ang isang Pranses sa 8 taon dahil sa paglilinis ng $470M sa pamamagitan ng OTC na operasyon sa cryptocurrency
KuCoinFlashI-share
Summary
Noong Abril 29 (UTC+8), inanunsyo ng U.S. Attorney’s Office para sa Southern District ng New York na ang French national na si Maximilien de Hoop Cartier ay nakatanggap ng parusa ng walong taon sa bilangguan dahil sa pagpapatakbo ng isang hindi rehistradong cryptocurrency OTC na negosyo at pagpapaligsing pambansang pananakot. Gumamit siya ng isang network ng shell companies upang linisin ang higit sa $470 milyon sa pamamagitan ng mga U.S. bank account, at nagpapalit ng mga rekord upang i-convert ang mga ilegal na pondo sa fiat at ipadala sa mga overseas na krimen network simula noong 2018. Ang kaso ay nagpapakita ng patuloy na pagsasagawa sa sektor ng cryptocurrency news, habang patuloy na hinahabol ng mga regulador ang mga kumplikadong financial scheme na may kinalaman sa mga digital asset at mga pagsisikap sa pag-upgrade ng network upang mapabuti ang transparency.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.